本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、《公司章程》修订情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于2024年1月8日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》，并于2024年1月9日披露了《公司章程（2024年1月）》。

　　为方便投资者对《公司章程》修订情况的审阅，现制作《公司章程》修订对照表，具体内容如下：

　　仅调整条款序号，内容无实质性修订的条款不再赘述。除上述外，《公司章程》其他条款保持不变。并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

　　二、审批程序

　　以上事项已经公司2024年1月8日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

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