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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　具体内容详见公司于2023年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘审计机构的公告》【公告编号：2023-058】。上述事项已经公司2022年度股东大会决议通过。

　　近日，公司收到公证天业会计师事务所送达的《关于变更江南模塑科技股份有限公司签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

　　一、签字注册会计师变更情况

　　公证天业会计师事务所原指派柏荣甲（项目合伙人）、武勇作为签字注册会计师，王微作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业指派赵明接替柏荣甲作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师(项目合伙人)，继续完成公司2023年度审计相关工作。

　　本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

　　二、本次变更签字注册会计师（项目合伙人）的基本信息、诚信记录和独立性情况

　　1、基本信息

　　本次变更签字注册会计师（项目合伙人）赵明：2010年成为注册会计师，2006年开始在本所执业，2006年开始从事上市公司审计业务，2023年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司审计报告有派克新材（605123）、亚太科技（002540）、新锐股份（688257）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　本次变更签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　本次变更签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月27日

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