证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-011

茂名石化实华股份有限公司
关于召开公司2024年第一次临时股东大会的提示性公告

来源：证券时报 2024-01-30 B032版 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次临时会议决定于2024年2月1日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第一次临时股东大会【详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024 年 1月 17 日《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）】。 现就本次股东大会的召开有关情况进一步提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第八次临时会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议：2024年2月1日（周四）下午2:45时。

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2024年2月1日9:15-9:25时；9:30一11:30时和13:00一15:00时。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2024年2月1日9:15一15:00时期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2024年1月25日（周四）。

　　7.出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2024年1月25日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案编码表

　　2.上述议案已经公司第十二届董事会第八次临时会议审议通过，同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　3.议案披露情况

　　上述议案见公司于2024年1月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的文件及相关内容，详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第十二届董事会第八次临时会议决议公告》【2024-004】、《关于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人的公告》【2024-005】、《关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司预计向贷款银行申请不超过贰仟万元授信额度的公告》【2024-006】。本次补选的董事候选人具体简历如下：

　　周春博先生简历（董事候选人）

　　周春博，男，汉族，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

　　2000.09-2003.06 佩鲁贾大学

　　2003.09-2007.06 意大利博科尼大学

　　2007.10-2009.01 意中基金会总裁助理

　　2009.03-2017.01 SANTORL PELLAMI控股集团国内首席代理+ 中国区经理（国际贸易）

　　2017.12-2020.01 北京璀璨星空文化发展有限公司董事会秘书（动画）

　　2020.03-2023.10 Battage集团公司（意大利）董事长助理+中国区经理（国际贸易）

　　4.议案3实行累计投票制进行表决，共有2名独立董事候选人，应选独立董事1人。2名独立董事候选人的具体简历如下：

　　张轶云先生简历（独立董事候选人）：

　　张轶云，男，汉族，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁夏大学财会专业，中级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。

　　1979.09 -1988.10 宁夏银川拖拉机厂工人、车间统计、成本会计；

　　1988.11- 1996.06 宁夏正大会计师事务所项目经理；

　　1996.07 -2001.11 宁夏五联联合会计师事务所项目经理；

　　2001.12- 2010.05 银川西夏联合会计师事务所合伙人；

　　2010.06 -至今 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、合伙人

　　徐翔先生简历（独立董事候选人）：

　　徐翔，男，汉族，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，毕业于北华大学会计专业、贵州大学工商管理专业管理学硕士学位，中国注册会计师、高级审计师。

　　2001.01 -2005.03 深圳市外代国际货运有限公司主管会计职位；

　　2005.03- 2014.10 立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理；

　　2014.10 -2017.05 贵安新区开发投资有限公司财务分部部长；

　　2017.05- 2018.09 阳光七星投资集团有限公司区域财务总监；

　　2018.09 -2022.01 西藏平治会计师事务所（普通合伙）所长；

　　2022.02-2022.12 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所副所长；

　　2022.12- 至今 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所所长

　　2021.01- 至今 兼任沃顿科技股份有限公司独立董事

　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　5.特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.会议登记时间：2024年1月30日上午8:00-11:30时，下午14:30-17:00时。

　　会议登记地点：广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802室。

　　2.联系电话：0668-2246332

　　联系邮箱mhsh000637@163.net

　　3.登记方式

　　出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2024 年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在2024年1月30日17:00时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。

　　4.注意事项：

　　请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系人：马永新 、张荣华

　　联系电话：0668-2276176, 0668-2246331

　　传真：0668-2899170

　　电子邮箱：mhsh000637@163.net

　　联系地址：广东省茂名市官渡路162号

　　邮政编码：525000

　　（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件

　　公司第十二届董事会第八次临时会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如议案3，应选人数为1位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配给其中一个，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年2月1日的交易时间，即9:15-9:25时；9:30一11:30时和13:00一15:00时。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月1日9:15一15:00时期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华股份有限公司2024年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码（或统一信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　委托人签名或盖章：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

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2024-01-30

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