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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司及控股子公司的对外担保总额超过公司 2022年度经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保计划的议案》，同意公司在额度内为全资子公司辽源市百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）提供担保。

　　具体内容详见公司于2023年5月26日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度股东大会决议公告》。

　　2024年1月29日，公司与吉林银行股份有限公司辽源金汇支行签订《保证合同》，为百康药业与吉林银行股份有限公司辽源金汇支行签订的《借款合同》提供担保，担保金额为本金人民币800万元及相关利息等费用。

　　二、被担保人基本情况

　　辽源市百康药业有限责任公司

　　成立日期：1995年2月24日

　　注册地址：辽源经济开发区财富大路2858号

　　法定代表人：罗骥

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：制造颗粒剂、硬胶囊剂、片剂（含激素类）、原料药（丙谷胺、盐酸吗啉胍、盐酸二氧丙嗪、法莫替丁、盐酸氯哌丁、双氯芬酸钠、曲克芦丁、芬布芬、硝苯地平、盐酸普鲁卡因、盐酸奈福泮、对乙酰氨基酚、呋喃唑酮、盐酸苯海拉明、呋塞米、贝诺酯、磷酸苯丙哌林、诺氟沙星、吡罗昔康、甲磺酸左氧氟沙星）（以上项目有效期至2025年12月31日止）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司出资5,000万元人民币，持股比例100%。

　　截止2022年12月31日，百康药业资产总额500,258,824.09元，负债总额271,122,901.35 2元，所有者权益229,135,922.74元；2022年实现营业收入406,597,282.55元，净利润33,338,781.76元。

　　截止2023年9月30日，百康药业资产总额434,378,091.33元，负债总额221,950,605.5元，所有者权益212,427,485.83元；2023年1-9月实现营业收入260,311,063.08元，净利润16,630,344.85元（未经审计）。

　　被担保方非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　合同名称：《保证合同》

　　债权人：吉林银行股份有限公司辽源金汇支行

　　保证人：重庆三圣实业股份有限公司

　　债务人：辽源市百康药业有限责任公司

　　担保金额：本金人民币800万元及相关利息费用等

　　担保方式：连带责任保证

　　担保范围：主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金，以及实现债权的一切费用。

　　保证期间：主债权清偿期届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　上述担保已经公司第五届董事会第六次会议、2022年年度股东大会审议通过。本次担保事项在股东大会和董事会审批的担保额度内。

　　本次担保事项为公司为子公司提供担保，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对子公司提供的担保金额为13,915.00万元，子公司相互间提供的担保金额为 22,465.23万元，子公司对公司提供的担保金额为 225,151.59万元，合计担保金额为 261,531.82万元，占公司最近一期经审计净资产的328.24%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为1,815.70万元，占公司最近一期经审计净资产的2.26%；已发生逾期债务对应的担保余额为 33,049.57万元，其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为22,896.57万元。

　　六、备查文件

　　《保证合同》

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月29日

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