证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2024-002

文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于董秘辞职及聘任董秘的公告

来源：证券时报 2024-01-30 B078版 作者：

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书何兰红女士的辞职报告，因工作调整原因，何兰红女士申请辞去第七届董事会秘书职务。根据规定，何兰红女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，何兰红女士仍在公司担任董事、总经理职务。公司及公司董事会对何兰红女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

　　公司于2024年1月26日以微信等方式向全体董事发出会议通知，于2024年1月29日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议。会议由董事长王钺先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任黄嘉莹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　经董事会提名委员会审查，黄嘉莹女士已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定且已经上海证券交易所审核无异议通过；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　附：黄嘉莹女士简历

　　黄嘉莹，女，1993年6月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生。现任上海文峰商贸有限责任公司总经理助理，曾任北京大学研究生院干事、上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理助理。

　　证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2024-003

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　2023年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本期业绩预告适用于：净利润实现扭亏为盈。

　　● 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润约17,329.67万元。

　　● 公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约14,177.19万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润约17,329.67万元，与去年同期相比，实现扭亏为盈。

　　2、公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约14,177.19万元。

　　3、本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）归属于母公司所有者的净利润：-16,195.75万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：11,137.48万元。

　　（二）每股收益：-0.09元。

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　（一）2023年，公司加强日常经营管理，控制费用支出，从而报告期公司业绩较上年同期有所提升。

　　（二）公司于2023年1月转让参股公司南通华尔康医疗科技有限公司股权，产生投资收益约2,403.38万元。

　　（三）上年同期公司归母净利润为负主要系公司全资子公司认购的私募基金出现亏损以及公司出售持有的天风证券股票形成投资损失。

　　（四）会计处理对公司业绩预盈没有重大影响。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部基于公司经营情况及自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司暂未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　本次预告数据仅为初步核算数据，具体的财务数据将在公司2023年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

本版导读

2024-01-30

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