本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
（一）为推进宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）国际化发展，实现控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）的新能源电子产品及其产业链的延伸和业务规模的扩张，完善全球销售渠道，提高公司在欧洲的品牌知名度和核心竞争力，宏发电声全资子公司宏发股份欧洲有限公司（以下简称“宏发欧洲”）拟在德国设立全资子公司宏发德国工厂有限责任公司（以下简称“宏发德国工厂”），英文名：Hongfa Factory Germany GmbH 。
（二）本次对外投资事项已经公司于2023年12月12日召开第十届董事会第十七次会议和宏发电声第五届董事会第十一次会议审议通过，同意实施该项目，并授权公司管理层负责签署与公司设立相关的法律文件及处理后续相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，无须提交公司或宏发电声股东大会审议。
（三）本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、对外投资进展情况
近日，宏发德国工厂在德国完成相关注册登记手续，并取得了当地有关部门颁发的注册证书，相关信息如下：
1、公司名称：Hongfa Factory Germany GmbH
2、注册编号：HRB 99730
3、类型：有限责任公司
4、注册资本：2,000,000.00 EUR
5、经营范围：Produktion von elektronischen Komponenten(电子部件的制造)
6、注册地址：Marie-Curie-Ring 26, D-63477 Maintal （德国美因塔尔市玛丽居里链路26号）
三、备查文件
宏发德国工厂商业登记证书
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2024年1月31日
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