股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-08

东江环保股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知

来源：证券时报 2024-01-31 B086版 作者：

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第七届董事会第三十九次会议，会议决定于2024年2月21日（星期三）15:00召集召开公司2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2024年1月30日，公司召开第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年2月21日（星期三）15:00；

　　（2）网络投票时间：2024年2月21日（星期三）。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月21日（星期三）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月21日（星期三）9:15 ~ 15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2024年2月8日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东

　　于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席本公司临时股东大会的A股股东为截至2024年2月8日（星期四）15:00时深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

　　8、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

　　9、参加会议的方式：

　　公司A股股东所持同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　公司H股股东参会方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码

　　2、提案内容

　　鉴于临时股东大会审议的第1项议案将选举四名非独立董事，根据有关监管规定，上述选举将采用累积投票制，即每一股份拥有与应选非独立董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事选举票数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

　　临时股东大会审议的第1、3项议案已经公司第七届董事会第三十八次、第三十九次会议审议通过，第2项议案已经公司第七届监事会第二十一次会议审议通过，第4项议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月16日、2024年1月17日、2024年1月31日在《证券时报》上刊登及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、特别提示

　　临时股东大会审议的第3项议案涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业、中国宝武钢铁集团有限公司及其下属企业、江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属企业等将对上述议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次临时股东大会审议的第1、3项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　本次临时股东大会审议的议案均为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年2月18日、19日9:00 ~ 12:00、14:00 ~ 17:00。

　　2、登记时应当提交的材料：

　　（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附件2）办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、回执（详见附件2）、授权委托书（详见附件3）和代理人本人身份证办理登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执（详见附件2）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件、回执（详见附件2）、授权委托书（详见附件3）和代理人本人身份证办理登记。

　　3、登记方式：现场登记或邮寄、邮件方式登记。

　　4、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼10楼。

　　5、H股股东登记方法请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、联系方式：

　　（1）联系人：林先生、刘小姐

　　（2）联系电话：0755-88242614、0755-88242612

　　（3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn

　　（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼

　　（5）邮编：518057

　　2、本次临时股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；

　　2、公司第七届董事会第三十八次会议决议；

　　3、公司第七届董事会第三十九次会议决议；

　　4、公司第七届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月31日

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、回执

　　3、授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362672”，投票简称为“东江投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（提案1，采用等额选举、有4位候选人），股东所拥有的选举票数=股东持有的有表决权的股份总数×4。股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　5、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）；股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月21日（星期三）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的时间为2024年2月21日（星期三）9:15 ~ 15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2： 回执

　　回执

　　截至2024年2月8日，本人/本公司持有 股“东江环保”（002672）股票，拟参加东江环保股份有限公司于2024年2月21日（星期三）召开的2024年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　联系方式：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　2024年 月 日

　　附件3：授权委托书

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　截至2024年2月8日，本人（本公司）持有 股“东江环保”（002672）股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2024年2月21日（星期三）召开的2024年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　说明：

　　1、对于累积投票提案，委托人持有的有表决权的股份拥有与应选非独立董事人数相同的选举票数。委托人可以将选举票数平均分配给该提案中的候选人，也可以在该提案中的候选人间任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；

　　2、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

　　3、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；

　　4、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

　　5、本授权委托书应于2024年2月21日15:00时之前填妥并送达本公司。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

　　委托日期：2024年 月 日

　　股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-07

　　东江环保股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、执行董事谭侃提交的书面辞职报告，因工作安排原因，谭侃申请辞任公司第七届董事会董事长、执行董事职务，辞职报告自公司董事会选举新任董事长后生效，在此期前谭侃将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事长及执行董事职责。辞职生效后，谭侃将不再担任公司任何职务。公司董事会对谭侃在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露日，谭侃持有公司A股股份120,000股，其不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

　　公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意于2024年2月21日召开公司2024年第一次临时股东大会审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》等，公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月31日

　　股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-06

　　东江环保股份有限公司

　　第七届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2024年1月30日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2024年1月25日以电子邮件方式送达，会议应到董事6名、实到董事6名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　（一）《关于提名王碧安为董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意提名王碧安为公司董事会非独立董事候选人，拟任公司董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起。王碧安简历详见附件。

　　该议案尚需提交股东大会审议。本次董事选举经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（二）《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司于2024年2月21日（星期三）15:00在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室以现场和网络投票表决的方式召开2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月31日

　　附件： 简历

　　王碧安，男，汉族，1973年10月出生，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任广东省乳源县大布镇党委书记、人大主席；大桥镇党委书记、人大主席；乳源县委常委、援藏任西藏林芝县委副书记；广东省韶关市发展和改革局党组副书记、副局长；广东省韶关市国土资源局党组书记、局长；中共南雄市市委副书记、市长、市政府党组书记，中共南雄市委书记；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委书记、董事长。现任深圳市罗湖区政协委员，中国有色金属工业协会铅锌分会轮值理事长和广东省企业联合会、广东省企业家协会副会长、中国上市公司协会理事会员代表。

　　截止本公告日，王碧安未持有东江环保股份。王碧安与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定要求的任职条件。

本版导读

2024-01-31

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