本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2024年1月31日以通讯形式召开；

　　2、经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年1月31日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

　　3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

　　4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；

　　5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

　　为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，同时提请股东大会授权董事会根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。详见2024年2月1日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-006）。

　　因公司持股5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司持有“奇正转债”，公司董事长雷菊芳女士作为一致行动人，审议本事项时回避表决。

　　该议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议。

　　（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）

　　2、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2024年2月19日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见2024年2月1日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

　　（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年二月一日

　　证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-006

　　债券代码：128133 债券简称：奇正转债

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　关于董事会提议向下修正可转换公司

　　债券转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，关联董事雷菊芳女士回避表决；本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关内容公告如下：

　　一、可转换公司债券基本情况

　　1、可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766号）核准，公司公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行，发行总额8.00亿元，债券期限为六年。

　　2、可转债上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上[2020]952号”文同意，公司8.00亿元可转换公司债券于2020年10月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“奇正转债”，债券代码“128133”。

　　3、转股期

　　根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年9月28日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日（2021年3月29日）起至可转债到期日（2026年9月21日）止。（因2021年3月28日为法定节假日，故顺延至2021年3月29日）。初始转股价格为30.12元/股。

　　二、可转换公司债券转股价格调整情况

　　1、2021年7月，公司实施2020年年度权益分派方案，奇正转债转股价格自2021 年7 月8日起由30.12元/股调整为29.78元/股，详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-052）；

　　2、2021年12月，公司完成部分限制性股票回购注销工作，奇正转债转股价格自2021年12月31日起由29.78元/股调整为29.79元/股，详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-109）；

　　3、2022年6月，根据公司2022年第一次临时股东大会特别决议，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“奇正转债”的转股价格自2022年6月13日起由29.79元/股向下修正为24.78元/股，详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-033）；

　　4、2022年7月，公司实施2021年年度权益分派方案，奇正转债转股价格自2022年7月19日起由24.78元/股调整为24.19元/股，详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-042）；

　　5、2022年10月，根据公司2022年第四次临时股东大会特别决议，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“奇正转债”的转股价格自2022年10月31日起由24.19元/股向下修正为23.26元/股，详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-069）；

　　6、2023年7月，公司实施2022年年度权益分派方案，奇正转债转股价格自2023年7月20日起由23.26元/股向下修正为22.87元/股，详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。

　　三、本次向下修正转股价格的情况

　　1、修正条款及程序

　　（1）修正权限与修正幅度

　　根据《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

　　若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　2、转股价格向下修正具体内容

　　截至目前，公司股票已出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即20.58元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

　　为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2024年1月31日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“奇正转债”的转股价格（22.87元/股），则“奇正转债”转股价格无需调整。

　　同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年二月一日

　　证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-007

　　债券代码：128133 债券简称：奇正转债

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　2024年1月31日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年2月19日（星期一）下午14:30；

　　网络投票时间：2024年2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月19日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月19日9:15－15:00。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年2月5日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年2月5日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　2、提案1.00已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，提案内容详见2024年2月1日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-006）。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记事项

　　（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（2）登记时间：2024年2月6日（星期二）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。

　　（3）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。

　　（4）登记手续：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

　　委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。

　　远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样。

　　传真：010-84766081。

　　2、会议联系方式

　　联系人：冯平、李阳 电话号码：010-84766012

　　电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真号码：010-84766081

　　3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。

　　特此公告

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年二月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月19日的交易时间，即9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年2月19日9：15一15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正藏药股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代表本公司/本人依照以下指示对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　本次股东大会提案表决意见

　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账户： 委托日期：

　　委托人持股数：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　附注：

　　1、投票时请在提案后相关意见下打“√”，该提案都不选择的，视为弃权；如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

• 西藏奇正藏药股份有限公司
  第五届董事会第三十次会议决议公告 2024-02-01
• 华勤技术股份有限公司关于收到公司实际控制人、
  董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告 2024-02-01
• 三安光电股份有限公司
  关于公司董事长提议再次回购公司股份的提示公告 2024-02-01
• 哈药集团股份有限公司
  关于分公司药品通过仿制药一致性评价的公告 2024-02-01
• 上海行动教育科技股份有限公司
  关于公司董事长兼总经理增持公司股份计划的进展公告 2024-02-01
• 安徽应流机电股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2024-02-01
• 浙江五芳斋实业股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 2024-02-01