证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2024-012 债券代码：175979 债券简称：G21深高1 债券代码：188451 债券简称：21深高01 债券代码：185300 债券简称：22深高01 债券代码：240067 债券简称：G23深高1

深圳高速公路集团股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告

来源：证券时报 2024-02-01 B032版 作者：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事王增金因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托董事廖湘文代为出席并表决。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”）第九届董事会第四十一次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年1月26日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年1月26日。

　　（三）本公司第九届董事会第四十一次会议于2024年1月31日（星期三）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

　　（四）会议应到董事10人，实际出席董事10人，其中，以通讯表决方式出席董事7人，委托出席董事1人；董事王增金因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托董事廖湘文代为出席并表决。

　　（五）本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项，有关事项公告如下：

　　（一）审议通过关于益常高速公募REITs实施方案的议案。

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　经董事会批准，本公司前期已开展以全资子公司湖南益常高速公路开发有限公司（“项目公司”）享有100%收费公路权益的益常高速作为底层基础设施项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）（“益常高速公募REITs”）的申报工作并已获得证券监管部门的批复。经审议，董事会同意：①按照议案中的方案，批准本公司作为原始权益人以不低于国资备案价转让项目公司100%股权，如评估基准日至交割日期间项目公司进行分红，则股权转让价格相应调整；及以账面原值转让对项目公司的全部债权；②同意本公司以自有资金按网下询价结果公告的价格参与益常高速公募REITs的战略配售，认购份额不高于40%（含）。有关益常高速公募REITs相关情况可查阅本公司日期分别为2023年8月18日、11月17日及2024年1月2日的公告。

　　本公司将根据实际情况推进相关工作并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2024-013

　　债券代码：175979 债券简称：G21深高1

　　债券代码：188451 债券简称：21深高01

　　债券代码：185300 债券简称：22深高01

　　债券代码：240067 债券简称：G23深高1

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于2024年2月20日（星期二）召开本公司2024年第一次临时股东大会（“会议”、“股东大会”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　日期时间：2024年2月20日 10 点 00分

　　地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月20日

　　至2024年2月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　(一) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　(二) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述议案的详情，请参阅本公司日期为2024年1月16日《第九届董事会第三十九次会议决议公告》及相关资料。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并可于本公司网站（www.sz-expressway.com）查阅及下载。

　　(三) 特别决议议案：无。

　　(四) 对中小投资者单独计票的议案：第1、2项。

　　(五) 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　(六) 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后登记在册的公司股东（A股：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册）在履行必要的登记和确认手续后，有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 董事会邀请的其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一) 有权出席会议的A股法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

　　(二) 本公司H股股份将自2024年2月8日至2024年2月20日（包括首尾两天）暂停办理过户登记手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司H股股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2024年2月7日下午4时30分或以前，送交本公司H股股份过户登记处：香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

　　(三) 委托代理人：委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司A股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）及填妥之授权委任书必须于本次大会指定举行时间24小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于本公司H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，以确保上述文件有效。

　　(四) 现场会议登记安排：

　　1、 登记地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼。

　　2、 登记时间：2024年2月20日9:30-10:00，10:00后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　3、 股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

　　六、 其他事项

　　(一) 本公司联系方式

　　联系地址：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼

　　邮政编码：518057

　　联系人：邵祎

　　电话：(86) 755 – 8669 8056

　　传真：(86) 755 – 8669 8002

　　(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：

　　上海市浦东新区杨高南路188号

　　香港证券登记有限公司地址（以作股份转让）：

　　香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺

　　(三) 大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

　　(四) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2024年2月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳高速公路集团股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　1、 本委托书中有关议案的内容仅属概要，有关议案的详情请参见本公司日期为2024年1月16日的公告。

　　2、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　注：授权委托书剪报及复印均有效。

本版导读

2024-02-01

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