本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2024年2月8日发出，会议于2024年2月18日上午10：00以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，出席本次会议董事9人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：
1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于收购北京安联通科技有限公司100%股权意向协议的议案》。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、关于收购北京安联通科技有限公司100%股权意向协议的公告。
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
董 事 会
2024年2月18日
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