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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理（法定代表人）王永志先生的书面《辞职报告》。王永志先生因工作变动，申请辞去所担任的公司总经理及法定代表人职务，辞职后，王永志先生仍担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。全体董事一致同意，在聘任新的总经理之前，由公司董事长孙令波先生履行总经理及法定代表人职责。王永志先生的辞职不会影响公司正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成新任总经理的聘任工作。

　　王永志先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司呈现出管理优化提升、生产运行平稳、安环基础夯实，经营业绩大幅提升、核心竞争力持续增强的良好局面。公司董事会对王永志先生在任职期间为公司发展作出的突出贡献表示衷心感谢！