本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：2024年2月22日14:00
2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长景柱
6．本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份568,649,351股，占公司总股份的34.5760%。其中：
1．通过现场投票的股东3人，代表股份567,622,951股，占公司总股份的34.5136%。
2．通过网络投票的股东25人，代表股份1,026,400股，占公司股份总数0.0624%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案1.00 关于选举公司独立董事的议案
总表决情况：
同意568,432,951股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9619％；反对216,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0380％；弃权100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00002％。
中小股东总表决情况：
同意1,810,000股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的89.3210％；反对216,300股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的10.6741％；弃权100股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的0.0049％。
议案2.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案
总表决情况：
同意567,948,551股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8768％；反对700,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1232％；弃权100股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00002％。
中小股东总表决情况：
同意1,325,600股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的65.4165％；反对700,700股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的34.5786％；弃权100股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的0.0049％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所
2．律师姓名：谢国华、李举政
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2024年第一次临时股东大会决议。
2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
海马汽车股份有限公司
董事会
2024年2月23日
- 北京东方中科集成科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告 2024-02-23 - 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 2024-02-23 - 周大生珠宝股份有限公司
关于公司2024年1月份新增自营门店情况简报 2024-02-23 - 海马汽车股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告 2024-02-23 - 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告 2024-02-23 - 浙江大胜达包装股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024-02-23 - 华林证券股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告 2024-02-23
