本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间为：2024年2月22日（星期四）上午10:00
2.网络投票时间为：2024年2月22日上午09:15-下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月22日上午09:15-下午15:00。
（二）现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）一楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长冀树军先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规章、指引和云铝股份《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表63人，持有（代表）公司股份2,038,473,983股，占公司总股份的58.7802%，符合《公司法》等有关法律、法规及云铝股份《公司章程》的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权代表8人，代表股份1,460,392,654股，占公司总股份的42.1110%；通过网络投票的股东55人，代表股份578,081,329股，占公司总股份的16.6692%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
（一）《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》（本议案采用累积投票制对子议案逐项表决）
1.选举冀树军先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意1,981,206,274股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的97.1907%。
中小投资者投票情况：
同意521,049,120股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的90.0975%。
表决结果：通过。
2.选举焦云先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意2,009,942,333股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的98.6003%。
中小投资者投票情况：
同意549,785,179股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的95.0664%。
表决结果：通过。
3.选举许晶先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意2,009,942,334股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的98.6003%。
中小投资者投票情况：
同意549,785,180股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的95.0664%。
表决结果：通过。
4.选举陈廷贵先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意2,024,684,131股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.3235%。
中小投资者投票情况：
同意564,526,977股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的97.6155%。
表决结果：通过。
5.选举李志坚先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意2,024,684,131股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.3235%。
中小投资者投票情况：
同意564,526,977股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的97.6155%。
表决结果：通过。
6.选举徐文胜先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意2,024,684,132股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.3235%。
中小投资者投票情况：
同意564,526,978股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的97.6155%。
表决结果：通过。
7.选举周飞先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意2,024,684,132股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.3235%。
中小投资者投票情况：
同意564,526,978股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的97.6155%。
表决结果：通过。
（二）《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》（本议案采用累积投票制对子议案逐项表决）
1.选举杨继伟先生为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意1,965,482,585股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的96.4193%。
中小投资者投票情况：
同意505,325,431股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的87.3786%。
表决结果：通过。
2.选举施哲先生为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意1,965,482,588股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的96.4193%。
中小投资者投票情况：
同意505,325,434股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的87.3786%。
表决结果：通过。
3.选举陈俊智先生为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意1,984,744,338股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的97.3642%。
中小投资者投票情况：
同意524,587,184股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的90.7093%。
表决结果：通过。
4.选举罗薇女士为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意1,984,745,538股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的97.3643%。
中小投资者投票情况：
同意524,588,384股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的90.7095%。
表决结果：通过。
（三）《关于监事会换届选举的议案》（本议案采用累积投票制对子议案逐项表决）
1.选举梁鸣鸿先生为第九届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意2,038,305,084股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9917%。
中小投资者投票情况：
同意578,147,930股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9708%。
表决结果：通过。
2.选举皇甫智伟先生为第九届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意2,008,572,870股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的98.5332%。
中小投资者投票情况：
同意548,415,716股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的94.8296%。
表决结果：通过。
3.选举李昌浩先生为第九届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意2,008,572,867股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的98.5332%。
中小投资者投票情况：
同意548,415,713股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的94.8296%。
表决结果：通过。
（四）《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意2,035,292,783股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.8440%；
反对2,738,400股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.1343%；
弃权442,800股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0217%。
中小投资者投票情况：
同意575,135,629股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.4499%；
反对2,738,400股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.4735%；
弃权442,800股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0766%。
表决结果：通过。
（五）《关于预计2024年日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意578,339,035股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9964%；
反对21,000股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0036%；
弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：
同意578,295,829股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9964%；
反对21,000股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0036%；
弃权0股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表均已回避表决。关联方股东分别为：中国铝业股份有限公司（公司控股股东）、云南冶金集团股份有限公司、焦云先生，所持表决权股份数量分别为：1,009,202,685 股、450,906,263 股、5,000 股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：云南海合律师事务所。
（二）律师姓名：郭晓龙、周张悦。
（三）结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭晓龙律师、周张悦律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为：“贵公司本次大会的召集、召开、主持、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公司《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。”
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议。
（二）云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的见证意见书。
云南铝业股份有限公司董事会
2024年2月22日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-014
云南铝业股份有限公司关于续聘
高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2024年2月22日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》和《关于续聘王冀奭先生为公司证券事务代表的议案》。具体情况如下：
一、续聘公司高级管理人员
根据工作需要，公司董事会授权董事长冀树军先生在公司总经理职位空缺期间代行总经理职责。
经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意续聘陈德斌先生、宁德纲先生、詹勇刚先生为公司副总经理。
经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意续聘郑利海先生为公司财务总监，并指定其在公司董事会秘书空缺期间，代行董事会秘书职责。
经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意续聘吴勇先生为公司总法律顾问。
公司董事会续聘的以上高级管理人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、云铝股份《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。上述高级管理人员的个人简历附后。
郑利海先生联系方式如下：
办公电话：0871-67455886
传真：0871-67455605
电子邮箱：zhenglh@ylgf.com
通讯地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
二、续聘公司证券事务代表
根据工作需要，经公司董事长冀树军先生提名，公司董事会同意续聘王冀奭先生为公司证券事务代表，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王冀奭先生已获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表的相应资格和能力。王冀奭先生的个人简历附后。
王冀奭先生的联系方式如下：
办公电话：0871-67455923
传真：0871-67455605
电子邮箱：wangjs@ylgf.com
通讯地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2024年2月22日
附件：
一、高级管理人员简历
（一）陈德斌先生
陈德斌，男，汉族，1966年11月生，1988年7月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任云南铝业股份有限公司加工厂厂长；云南铝业股份有限公司副总工程师，副总经理；云南云铝泽鑫铝业有限公司总经理、党委副书记，党委书记、董事长；云南铝业股份有限公司总经理、党委副书记，董事、高级副总裁，云南云铝海鑫铝业有限公司董事长，云南浩鑫铝箔有限公司董事长，曲靖云铝淯鑫铝业有限公司董事长。现任云南铝业股份有限公司副总经理，并同时兼任云南铝业股份有限公司下属云南云铝润鑫铝业有限公司董事长，鹤庆溢鑫铝业有限公司董事长等附属公司的董事职务。
陈德斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，陈德斌先生持有公司股票38,206股。
（二）郑利海先生
郑利海，男，汉族，1975年6月生，1998年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，工程硕士。历任国家税务总局注册税务师管理中心科员，办公厅局长办公室秘书，所得税司副处长，纳税服务司处长；中国铝业股份有限公司财务部（董事会办公室）副总经理，北京铝能清新环境技术有限公司董事，广西华昇新材料有限公司董事，贵州华仁新材料有限公司董事，遵义铝业股份有限公司董事，中铝资本控股有限公司董事，中铝矿业有限公司监事，中铝宁夏能源集团有限公司监事，包头铝业有限公司监事，中铝山东有限公司监事，中铝中州铝业有限公司监事，兰州铝业有限公司监事，云南铝业股份有限公司董事；中国铝业股份有限公司广西分公司财务总监，广西中铝建设监理咨询有限公司董事长，平果铝业有限公司执行董事。现任云南铝业股份有限公司财务总监（代行董事会秘书职责）。
郑利海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，郑利海先生未持有公司股票。
（三）宁德纲先生
宁德纲，男，汉族，1972年3月生，1996年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任云南铝业股份有限公司副总经济师兼证券法律和企业管理部主任，云铝国贸经营部副总经理，党支部书记兼市场处处长；云南铝业股份有限公司党委副书记、纪委书记，副总经理、国贸经营中心总经理，云南云铝汇鑫经贸有限公司党委书记、董事长。现任云南铝业股份有限公司副总经理，并同时兼任云南铝业股份有限公司下属曲靖云铝淯鑫铝业有限公司董事长，云南云铝物流投资有限公司执行董事等附属公司的董事职务。
宁德纲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，宁德纲先生持有公司股票5,000股。
（四）詹勇刚先生
詹勇刚，男，汉族，1974年9月生，1997年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任云南铝业股份有限公司电解一厂二车间副主任、三车间副主任、主任，技术质量管理部副主任，合金厂党总支副书记、副厂长；云南冶金集团股份有限公司规划发展部工程建设管理处副处长；云南云铝泽鑫铝业有限公司党委书记、副总经理，云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司总经理；云南云铝海鑫铝业有限公司党委书记、总经理；云南云铝润鑫铝业有限公司董事、党委书记、总经理。现任云南铝业股份有限公司副总经理。
詹勇刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，詹勇刚先生未持有公司股票。
（五）吴勇先生
吴勇，男，汉族，1986年7月生，2012年7月参加工作，中共党员，硕士研究生学历。历任云南千和律师事务所民事诉讼部专职律师，北京德恒（昆明）律师事务所金融地产部专职律师，云南能源金融控股有限公司法律合规部副部长，云南能投资本投资有限公司法律合规部部长，副总法律顾问、风控法务部部长。现任云南铝业股份有限公司总法律顾问。
吴勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，吴勇先生未持有公司股票。
二、证券事务代表简历
王冀奭，男，汉族，1981年11月生，2004年7月参加工作,中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部副主任经济师，证券法规管理科副科长，党委办公室、总经理办公室秘书科科长，证券法律和企业管理部证券法规管理科科长,证券事务代表兼资本运营部证券法规管理科主管,证券事务代表兼资本运营部副部长（主持工作）。现任云南铝业股份有限公司证券事务代表兼财务资产部副经理，并同时兼任云南铝业股份有限公司下属曲靖云铝淯鑫铝业有限公司董事，云南文山铝业有限公司监事，云南云铝汇鑫经贸有限公司监事会主席等附属公司的董事、监事职务。
王冀奭先生没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截止本公告披露日，王冀奭先生未持有公司股票。
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-013
云南铝业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2024年2月8日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于2024年2月22日（星期四）以现场结合通讯方式召开。
（三）会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
（四）公司第九届监事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场结合通讯方式审议通过了《关于选举梁鸣鸿先生为公司监事会主席的议案》，具体内容如下：
根据工作需要，公司第九届监事会选举梁鸣鸿先生为公司监事会主席，任期三年,自第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。梁鸣鸿先生简历附后。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
云南铝业股份有限公司监事会
2024年2月22日
附件：梁鸣鸿先生简历
梁鸣鸿，男，汉族，1969年12月生，1991年7月参加工作，中共党员，法学硕士，高级经济师。历任原中国铝业公司法律事务室一级法律顾问、法律部二处处长、境内业务一处处长；中国铝业集团有限公司法律部副主任。现任中国铝业股份有限公司总法律顾问、首席合规官、法律合规部总经理，并同时兼任中国铝业股份有限公司下属山西华兴铝业有限公司、山西中铝华润有限公司等附属公司的董事或监事职务；云南铝业股份有限公司监事。
梁鸣鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，梁鸣鸿先生未持有公司股票。
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-012
云南铝业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2024年2月8日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于2024年2月22日（星期四）以现场结合通讯方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯方式审议通过了以下议案：
（一）《关于选举冀树军先生为公司董事长的议案》
按照《公司法》、云铝股份《公司章程》等相关规定，根据工作需要，公司董事会选举冀树军先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。冀树军先生简历附后。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、云铝股份《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，结合公司董事会完成换届选举工作的实际情况，公司董事会选举各专门委员会成员，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。各专门委员会组成情况如下：
1.董事会战略委员会
主任委员：冀树军先生
委员：陈廷贵先生、周飞先生、杨继伟先生、施哲先生、陈俊智先生、罗薇女士
2.董事会提名委员会
主任委员：施哲先生
委员：冀树军先生、杨继伟先生、陈俊智先生、罗薇女士、李志坚先生
3.董事会审计委员会
主任委员：杨继伟先生（会计专业人士）
委员：施哲先生、陈俊智先生、罗薇女士
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：杨继伟先生
委员：许晶先生、徐文胜先生、施哲先生、陈俊智先生、罗薇女士、李志坚先生
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于续聘公司高级管理人员的议案》
按照《公司法》、云铝股份《公司章程》等相关规定，根据工作需要，公司董事会授权董事长冀树军先生在公司总经理职位空缺期间代行总经理职责。
经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意续聘陈德斌先生、宁德纲先生、詹勇刚先生为公司副总经理。
经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意续聘郑利海先生为公司财务总监，并指定其在公司董事会秘书空缺期间，代行董事会秘书职责。
经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意续聘吴勇先生为公司总法律顾问。
公司董事会续聘的以上高级管理人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于续聘高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于续聘王冀奭先生为公司证券事务代表的议案》
根据工作需要，经公司董事长冀树军先生提名，公司董事会同意续聘王冀奭先生为公司证券事务代表，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王冀奭先生已获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表的相应资格和能力。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于续聘高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
根据工作需要，并结合公司实际情况，公司对《云南铝业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的部分内容进行了相应修订，修订后的全文详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2024年2月22日
附件：冀树军先生简历
冀树军，男，汉族，1968年3月生，1989年7月参加工作，中共党员，博士研究生学历，工学博士，高级工程师。历任包头铝厂电解一分厂团委书记、办公室主任，二车间党支部书记、主任；包头铝业（集团）有限责任公司电解一公司副经理、党总支书记、经理，包头铝业（集团）有限责任公司副总工程师、轻金属研究院院长、技术开发中心主任、技术开发公司经理、科学技术协会秘书长；中试公司经理；包头铝业（集团）有限责任公司总经理助理、副总工程师、生产设备部部长；包头铝业（集团）有限责任公司副总经理；山西华泽铝电有限公司董事、副总经理、董事长、总经理；山西中铝华润有限公司董事长、党委书记；山西华兴铝业有限公司董事长、党委书记。现任云南铝业股份有限公司董事长（代行总经理职责）、党委书记。
冀树军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，冀树军先生未持有公司股票。
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