本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购方案的实施情况：

　　2024年2月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份549,400股，占公司总股本的比例为0.04%，购买的最高价为11.67元/股、最低价为11.02元/股，支付的金额为6,149,857.00元（不含佣金、过户费等交易费用）。

　　本次回购实施起始日至2024年2月29日止，公司已累计回购股份549,400股，占公司总股本的比例为0.04%，购买的最高价为11.67元/股、最低价为11.02元/股，支付的金额为6,149,857.00元（不含佣金、过户费等交易费用）。

　　一、回购股份的基本情况

　　2024年1月31日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含）；回购价格为不超过人民币16.00元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内，即从2024年1月31日至2025年1月30日。具体内容详见公司于2024年2月1日、2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《新凤鸣集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。

　　二、回购股份的实施进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　2024年2月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份549,400股，占公司总股本的比例为0.04%，购买的最高价为11.67元/股、最低价为11.02元/股，支付的金额为6,149,857.00元（不含佣金、过户费等交易费用）。

　　本次回购实施起始日至2024年2月29日止，公司已累计回购股份549,400股，占公司总股本的比例为0.04%，购买的最高价为11.67元/股、最低价为11.02元/股，支付的金额为6,149,857.00元（不含佣金、过户费等交易费用）。

　　上述回购进展符合既定的回购股份方案。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月2日

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