本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2024年2月28日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
经全体董事同意，本次董事会会议于2024年3月5日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长叶蒙主持。
二、董事会会议审议情况
会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施锅炉安全环保提升优化项目的议案》。
同意投资4,600万元实施岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司热电事业部5#、6#锅炉安全环保提升优化项目。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司
董事会
二〇二四年三月五日
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