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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份10,287,797 股，占注销前公司总股本的0.7709%。本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由1,334,534,062股变更为1,324,246,265股。

　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日，公司本次部分回购股份注销事宜已办理完成。

　　一、回购股份实施情况

　　1、回购方案概述

　　公司于2020年10月26日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含），且不超过人民币3亿元（含），回购股份价格不超过人民币12元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2020年10月28日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020－128）。

　　公司于2021年10月23日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，公司决定对股份回购实施期限延期3个月，延长至2022年1月25日止，即回购实施期限自2020年10月26日至2022年1月25日止。具体内容详见公司于2021年10月26日披露的《关于公司股份回购实施期限延期的公告》（公告编号：2021－135）。

　　2、回购方案实施及使用情况

　　2020年11月30日，公司首次实施了股份的回购。截至2021年10月29日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为16,556,535股，占公司总股本的1.24%，最高成交价为11.89元/股，最低成交价为7.87元/股，回购均价为9.15元/股，成交总金额为151,513,781.44元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2021年10月30日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021－138）。

　　公司于2021年10月23日召开第五届董事会第二十一次会议和2021年12月30日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，决定以公司回购专用证券账户中的回购股份为来源实施第四期员工持股计划，本次回购股份中的6,268,738股股份已用于公司第四期员工持股计划。剩余已回购股份10,287,797股存放于公司回购专用证券账户，该部分股份对应使用回购资金94,146,693.51元。

　　二、部分回购股份注销情况

　　公司分别于2023年12月11日和2023年12月29日召开第六届董事会第十六次会议和2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更已回购股份用途的议案》，同意公司变更第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中剩余已回购股份的用途，由原计划“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”，共计10,287,797股。本次变更及注销完成后，公司总股本将由1,334,534,062股变更为1,324,246,265股。具体内容详见公司于2023年12月13日和2023年12月30日披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023－155）和其他相关公告。

　　截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕部分回购股份注销事宜，注销股份10,287,797股，占公司注销前总股本的0.7709%。

　　根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》以及《公司章程》等有关规定，上述回购专用证券专户中的股份已在三年内注销。本次股份注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规、规范性文件等的规定。

　　三、注销部分回购股份后股本变动情况

　　本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将减少10,287,797股，总股本由1,334,534,062股变更为1,324,246,265股。具体股权结构变动如下：

　　四、本次注销部分回购股份对公司的影响

　　本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，且不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、后续事项安排

　　本次部分回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月七日

　　证券代码：002171 证券简称：楚江新材公告编号：2024－032

　　债券代码：128109 债券简称：楚江转债

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司

　　关于“楚江转债”转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：128109，债券简称：楚江转债

　　2、本次调整前转股价格：人民币8.23元/股

　　3、本次调整后转股价格：人民币8.22元/股

　　4、转股价格调整生效日期：2024年3月7日

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.30亿元（债券简称：楚江转债；债券代码：128109），并于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关规定。在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+ A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为初始转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按照最终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

　　“楚江转债”初始转股价格为 8.73 元/股,历次调整转股价格情况如下：

　　三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　公司分别于2023年12月11日和2023年12月29日召开第六届董事会第十六次会议和2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更已回购股份用途的议案》，同意公司变更第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中剩余已回购股份的用途，由原计划“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”，共计10,287,797股，本次变更及注销完成后，公司总股本将由1,334,534,062股变更为1,324,246,265股。截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕部分回购股份注销事宜，注销股份10,287,797股，占公司注销前总股本的0.7709%。详见公司于2024年3月7日披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024－031）。

　　本次回购股份注销后，根据上述“楚江转债”转股价格调整条款，“楚江转债”转股价格将做相应调整，由8.23元/股调整为8.22元/股，计算过程如下：

　　P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　其中：

　　P0=8.23元/股（调整前转股价格）；

　　A= 9.15元/股（回购股份均价）；

　　K=-10,287,797 /1,334,534,062 =-0.7709%（回购注销股份占总股本比例）；

　　P1=（P0+A×k）/（1+k）=8.22元/股（四舍五入保留小数点后两位）。

　　调整后的转股价格自2024年3月7日起生效。

　　特此公告。

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月七日

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