普洛药业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知

来源：证券时报 2024-03-08 B010版 作者：

　　（上接B9版）

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十六、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十七、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十八、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二十九、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年3月6日

　　附：个人简历

　　1、徐新良先生，1969年出生，本科学历，正高级工程师。曾任普洛药业股份有限公司高级副总经理，山东普洛得邦医药有限公司董事长，普洛得邦家园有限公司执行副总经理，横店集团家园化工有限公司董事长、总经理，浙江普洛医药科技有限公司总经理兼研发中心主任，横店集团有机合成化工九厂厂长。现任普洛药业股份有限公司总经理，山东普洛汉兴医药有限公司董事长。

　　徐新良先生直接持有公司110,328股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系。徐新良先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经查询，徐新良先生不属于“失信被执行人”。

　　2、关键先生，1988年出生，本科学历，工程师，人力资源师。曾任普洛药业股份有限公司董事长秘书、浙江普洛康裕制药有限公司行政人事部部长、浙江优胜美特医药有限公司行政人事部主持工作副部长、普洛得邦家园管理中心总经理秘书、横店集团家园化工车间技术员。现任公司董事会办公室主任、宣传与品牌部部长。

　　证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-15

　　普洛药业股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、本次股东大会的召集人：公司董事会

　　本次会议经公司第九届董事会第四次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月9日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024年4月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月9日：9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月9日09:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2024年4月2日（周二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

　　在审议本次股东大会中《关于2024年度日常关联交易预计的议案》时，与前述关联交易相关的关联股东需回避表决。同时，该类股东亦不可接受其他股东委托，对该议案进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇江南路399号公司一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码表

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会提案设置了“总议案”，提案编码为“100”。总议案中不包含累积投票提案。

　　（二）提案6涉及关联事项，出席会议的相关关联股东须回避表决；同时该事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。

　　（三）提案12、17为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（四）议案10涉及非独立董事选举，本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

　　（五）上述提案相关披露请查阅2024年3月8日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记手续；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记手续；法人股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。

　　2、登记时间：2024年4月8日9:00--17:00

　　3、与会股东及代理人食宿及交通费自理

　　4、会议联系方式

　　联系地址：浙江省东阳市横店镇江南路399号公司董事会办公室

　　联 系 人：葛学

　　联系电话：0579-86557527

　　传 真： 0579-86558122

　　电子邮箱：000739@apeloa.com

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票具体操作流程详见附件2）。

　　普洛药业股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　附件1：

　　授 权 委 托 书

　　普洛药业股份有限公司：

　　兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席贵公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可按自己的意见代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　表决意见如下：

　　注： 1. 本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的应签名（或盖章）；委托人为法人的应当加盖单位印章。 2. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。 3. 如果委托人对本次股东大会提案的投票意见未做明确指示，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名/单位名称：

　　身份证号码/营业执照号码：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　委托人（签字/盖章）：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：2024年 月 日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360739”，投票简称为“普洛投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月9日上午9：15，结束时间为2024年4月9日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-08

　　普洛药业股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2024年2月24日以短信的方式发出，会议于2024年3月6日上午11:00通过现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席厉国平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

　　监事会成员认真审议了公司2023年年度报告，并出具了书面专项审核意见，具体内容如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于对下属公司提供担保预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《未来三年（2024年–2026年）股东回报规划》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　普洛药业股份有限公司监事会

　　2024年3月6日

本版导读

2024-03-08

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