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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司于2024年3月11日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年3月27日（星期三）下午14：00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日9:15-15:00 的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议股权登记日：2024年3月20日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2024年3月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案采取累积投票制方式选举。本次增补非独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容同日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

　　本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

　　三、会议登记方法

　　1、会议登记方式：

　　出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

　　2、会议登记时间：

　　2024年3月27日上午 9:30一11:30。

　　3、会议登记地点：

　　湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。

　　4、股东大会联系人

　　联系人：孟杰

　　联系电话：0710-3577678、3577209

　　联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东大会登记）

　　联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号

　　邮政编码：441004

　　5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　五、备查文件

　　1．第七届董事会第二十三次会议决议。

　　襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月十一日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

　　本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：

　　委托人姓名（或名称）：

　　委托人身份证号（或营业执照号）：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：年月日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　投票代码：360678 投票简称：襄轴投票

　　2、填报选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如表一议案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年3月27日的交易时间，即2024年3月27日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月27日上午9：15，结束时间为2024年3月27日下午 15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承公告编号：2024-004

　　襄阳汽车轴承股份有限公司

　　关于董事辞职并增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生的辞职申请，因个人工作原因，梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，并相应辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务。梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生辞职后不再担任公司任何其他职务。

　　根据《公司法》等有关规定，梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。截至本公告披露日，梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生未持有公司股份。

　　公司及公司董事会对梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、增补董事情况

　　公司于2024年3月11日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：

　　根据公司股东三环集团有限公司和襄阳轴承投资发展集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张向红先生、李冰先生、覃兆强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止（简历见附件）。如张向红先生、李冰先生、覃兆强先生的选任通过股东大会审议，其也将分别担任公司第七届董事会专门委员会中的战略委员会、提名委员会里空缺的委员职务。

　　本次增补董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月十一日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　张向红先生：男，汉族，湖北汉川人，1968年8月生，本科学历，中共党员。1990年7月参加工作，历任湖北汽车电器厂武汉分厂技术科副科长、市场开发科科长、工会主席；武汉中生汽车电器有限公司产品开发科科长、技术中心副主任、市场部副部长、部长、总经理助理；湖北三环汽车电器有限公司党委委员、副总经理、总经理；湖北三环劲通汽车有限公司总经理。现任三环集团有限公司总裁助理兼汽车零部件运营部总经理, 拟推荐为襄阳汽车轴承股份有限公司董事。

　　张向红先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张向红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　李冰先生：男，汉族，湖北武汉人，1970年6月出生，中共党员，研究生学历，律师、高级经济师。历任湖北省长江投资集团有限公司经营管理部负责人等职，现任长江产业投资集团安全总监、运营管理部部长；兼任湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司、湖北长投平安产业投资私募基金管理有限公司，长江创业投资基金管理有限公司董事，拟推荐为襄阳汽车轴承股份有限公司董事。

　　李冰先生未持有公司股份，除在公司第二大股东襄阳轴承投资发展集团有限公司的关联公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李冰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　覃兆强先生：男，汉族，湖北松滋人，1970年6月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1994年参加工作，历任武钢集团财务部科长、武汉工程职业技术学院财务处处长、武钢股份经营财务部副部长；武钢集团预算处处长；武钢集团北湖经济开发总公司党委委员、总会计师；兴楚国资公司党委委员、副总经理、工会主席；襄轴投资集团党支部书记、董事长；长江产业资产经营管理公司党委委员、副总经理。现为长江产业集团兴楚国资划转管理专班负责人，拟推荐为襄阳汽车轴承股份有限公司董事。

　　覃兆强先生未持有公司股份，除在公司第二大股东襄阳轴承投资发展集团有限公司的关联公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。覃兆强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承公告编号：2024-003

　　襄阳汽车轴承股份有限公司第七届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2024年3月11日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年3月8日以通讯方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司非独立董事梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生申请辞去董事职务，根据公司股东三环集团有限公司和襄阳轴承投资发展集团有限公司的推荐，经董事会提名委员会审核，同意提名张向红先生、李冰先生、覃兆强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止（简历见附件）。

　　具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事辞职并增补董事的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年3月27日（星期三）下午14：00在公司办公楼二楼会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月十一日

　　附件：非独立董事候选人简历

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