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　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,090,806,126为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.47元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要经营活动为：广佛高速公路、佛开高速公路、京珠高速公路广珠段和广惠高速公路的收费和养护工作及对外投资，同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤普小额再贷款股份有限公司、国元证券股份有限公司、湖南联智科技股份有限公司、国电投粤通启源芯动力科技有限公司。

　　截至报告期末，公司控股高速公路里程306.78公里，参、控股高速公路按照权益比例折算里程合计295.88公里。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），根据企业会计准则解释第16号的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　无。

　　（3）截至报告期末公司近2年的会计主要数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、公司于2020年通过现金方式收购广东省高速公路有限公司持有的广东广惠高速公路有限公司21%股权。公司与省高速与粤高速签署了《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”），就广惠公司未来盈利情况进行了承诺。

　　鉴于业绩补偿期间，由于国内宏观经济波动影响，广惠公司在业绩补偿期间累积实现的扣除非经常性损益后的净利润未达到累积预测净利润，触发《盈利补偿协议》约定的补偿义务。为维护公司及其股东尤其是中小股东的长远利益，兼顾本次重组双方在原协议项下的相关安排，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关要求及原协议双方协商，第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署〈盈利补偿协议之补充协议〉的议案》，同意变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项，同意公司与省高速签署《盈利补偿协议之补充协议》。本次重组的业绩补偿期限调整为2020年度、2021年度、2023年度。省高速承诺，广惠高速在2020年度、2021年度、2023年度三年累积的扣除非经常性损益后的净利润不低于299,926.57万元。

　　公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署〈盈利补偿协议之补充协议〉的议案》。

　　2、公司第十届董事会第十三次（临时）会议于2023年10月21日审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》：1、同意公司向肇庆粤肇公路有限公司（以下简称“粤肇公司”）增资投资建设G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目；2、同意公司以广东省发展和改革委员会核准的本项目投资估算金额92.20亿元为依据，项目资本金为总投资的35％，即32.27亿元，本公司按持有粤肇公司25%股比承担资本金出资额为8.0675亿元，最终以项目竣工决算价为准。

　　公司2023年第二次临时股东大会于2023年11月7日审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》。

　　证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429

　　公告编号：2024-007

广东省高速公路发展股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月15日（星期五）上午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2024年3月4日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事14名，实到董事14名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司按照财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）变更会计政策。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　同意公司《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2023年度利润分配预案：

　　1、按母公司净利润的10%提取法定盈余公积147,570,987.32元；

　　2、提取1,143,670,950.92元作为2023年度分红派息资金。以2023年底的总股本2,090,806,126股为基数，每10股派发现金股利5.47元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东的现金股利的外币折算价以2023年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2024年度全面预算的议案》

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　同意公司《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年度总经理业务报告》

　　同意公司《2023年度总经理业务报告》。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　同意公司《2023年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年年度报告》及其摘要中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　同意公司《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

　　（九）审议通过《关于聘请2024年度财务报告审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告的审计机构，预计年度财务报告等审计费用132万元，并根据2024年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已在董事会前经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议同意。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度内部控制审计机构，预计审计费用不超过人民币30万元。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已在董事会前经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议同意。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于2023年度债务风险管控情况报告的议案》

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于2023年度债务风险情况分析报告的议案》

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于确认广惠高速实际盈利数与利润预测数差异情况报告的议案》

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》

　　同意《广东省高速公路发展股份有限公司重大资产重组标的的资产减值测试专项审核报告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已在董事会前经独立董事专门会议审议同意。

　　（十六）审议通过《关于编制广东省高速公路发展股份有限公司〈未来三年股东回报规划（2024年度-2026年度）〉的议案》

　　同意公司《未来三年股东回报规划（2024年度一2026年度）的议案》。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于〈2023年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

　　同意公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

　　同意公司本部、分公司及全资和控股子公司2024年度预计日常关联交易，交易金额总计不超过6,381.15万元。

　　本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已在董事会前经独立董事专门会议审议同意。

　　（十九）审议通过《关于2024年度投资计划的议案》

　　同意公司2024年度投资计划。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于公司经理层成员〈2024年度经营管理目标责任书〉的议案》

　　同意公司经理层成员〈2024年度经营管理目标责任书〉。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已在董事会前经董事会薪酬与考核委员会审议同意。

　　（二十一）审议通过《关于公司领导班子2023年薪酬分配结果的议案》

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已在董事会前经董事会薪酬与考核委员会审议同意。

　　（二十二）审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》

　　同意提名邬贵军先生增补为本公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已在董事会前经独立董事专门会议审议同意。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于粤高速2023年度审计工作报告和2024年度内部审计工作计划的议案》

　　同意公司《2023年度内部审计工作报告》和《2024年度内部审计工作计划》。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十八次会议决议。

　　2、第十届董事会审计委员会第七次、第八次会议记录。

　　3、第十届董事会专门委员会第二次会议记录

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　附：董事会候选人简历

　　邬贵军先生，汉族，45岁，本科学历，会计硕士，高级会计师。2003年7月至2009年6月先后担任广东晶通公路工程建设集团有限公司财务职员、财务主管、兴畲高速公路一标项目经理部财务主管，2009年6至2010年1月广东省交通集团有限公司财务结算中心职员，2010年1月至2015年12月先后担任审计监察部主管、副经理、财务管理部副部长、部长，2015年12月至2023年11月任广东省交通集团有限公司财务管理部业务主管，2023年11月起至今任广东省公路建设有限公司总会计师。

　　截至本公告日，邬贵军先生未持有本公司股份；其任职单位为本公司持股5%以上股份的股东，亦为本公司控股母公司的控股子公司；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429

　　公告编号：2024-008

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月15日（星期五）上午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2024年3月4日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事4名，实到监事4名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过以下议案：

　　（一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司按照财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）变更会计政策。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部颁布的有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（二) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　公司已在2022、2023年分别向股东派发2021年度和2022年度的现金股利合计20.86亿元，加上本次拟分配的2023年度现金股利11.44亿元，近三年分配的现金股利合计32.30亿元，占2021年度至2023年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润的平均数15.37亿元的210.19%，其中，2023年度分红金额占2023年度归属于母公司股东的净利润16.34亿元的70.00%，现金分红在本次股利分配中所占比例为100%，已满足关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（证监会第57号令）、公司章程及公司股东回报规划等相关法律法规要求。

　　监事会同意本次利润分配预案。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（三) 审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　同意公司《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（四) 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（五) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，我们认同该报告。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（六) 审议通过《关于确认广惠高速实际盈利数与利润预测数差异情况报告的议案》

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司监事会

　　2024年3月16日

　　证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429

　　公告编号：2024-010

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　2024年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年3月15日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，同意公司本部、分公司及全资、控股子公司2024年度预计日常关联交易，交易金额总计不超过6,381.15万元。关联董事程锐先生、曾志军先生、姚学昌先生回避了表决，表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　2、2023年度日常关联交易预计金额为6,381.15万元，占本公司2023年末归属于上市公司股东的所有者权益984,753.19万元的0.65%。过去十二个月，公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的应统计总金额为14,781.15万元（含本次日常关联交易），占本公司2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为984,753.19万元的1.50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项交易无须提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　（二）履约能力分析

　　广东省交通集团有限公司为本公司控股股东，其下属单位生产经营正常，并持有相应资质，具备充分的履约能力，完成上述日常关联交易。

　　三、定价政策和方式

　　以上所预计的2024年度将与关联方发生的关联交易，其价格主要是通过市场询价、比价等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司下属单位的日常关联交易是本公司为维持正常生产经营的需要，主要采取市场询价、比价等市场化和行业标准的方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益情况。

　　上述日常关联交易不涉及本公司主营业务高速公路通行费收入业务，对本公司主营业务的独立性无影响，也对公司财务状况不构成重大影响。

　　五、独立董事审议情况

　　第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。经审阅本议案内容，认为该关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。同意该议案，并同意提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十八次会议决议；

　　2、第十届董事会独立董事第二次专门会议记录。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429

　　公告编号：2024-011

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月20日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

　　首席合伙人：吕江

　　截止至2023年12月31日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人99人，注册会计师312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师126人；2023年审计上市公司34家，挂牌公司156家；最近一期经审计报表（2022年度）的收入总额35821万元，审计业务收入30996万元，证券业务收入15164万元。

　　2022年度上市公司审计客户前五大主要行业和上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业详见下表。

　　2022年度上市公司审计客户前五大主要行业

　　2022年度挂牌公司审计客户前五大主要行业

　　2022年上市公司审计收费5,128万元，挂牌公司审计收费3,172万元，本公司同行业上市公司审计客户1家，本公司同行业挂牌公司审计客户0家。

　　（注：永拓会计师事务所2023年度相关业务数据尚在审计中。）

　　2、投资者保护能力。

　　2022年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有职业风险基金2832.84万元，职业保险累计赔偿限额3000万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

　　近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录。

　　近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下表：

　　从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：近三年，17名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为孙秀清、黄志炎，相关情况如下：

　　（1）姓名孙秀清，2007年开始执业。曾主持多家新三板公司、中型国企的财务报表审计及专项审计，2008年至2020年10月先后在国富浩华会计师事务所有限公司广东分所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所担任授薪合伙人、部门经理；2020年11月至今在永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州分所负责人，具备相应专业胜任能力。

　　（2）姓名黄志炎， 2012 年开始执业。2013 年开始在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2020 年 6月至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务。先后为广东省高速公路发展股份有限公司、广东省广播电视网络股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。

　　本次审计项目质量控制合伙人为马向军，相关情况如下：

　　马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年10月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业23年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2024年度财务报告等审计费用预计为人民币132万元，较上一期无变化，并根据2023年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定2023年度审计费用。

　　公司2024年度内部控制审计费用预计为30万元，较上一期无变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　第十届董事会审计委员会第八次会议于2023年3月11日召开。审计委员会听取了公司《关于聘请2024年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案》的汇报，审阅了相关资料，认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务相关资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务报告和内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述两个议案提交董事会和股东大会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第十届董事会第十八次会议审议通过《关于聘请2024年度财务报告审计机构的议案》，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告的审计机构，预计年度财务报告等审计费用132万元，并根据2024年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定2024年度审计费用。表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度内部控制审计机构，预计审计费用为人民币30万元，表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）第十届董事会第十八次会议决议；

　　（二）第十届董事会审计委员会第八次会议记录。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

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