本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年3月26日（星期二）15:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年03月26日前访问网址 https://eseb.cn/1cYjrPzLGA8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2023年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年03月26日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年03月26日（星期二）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事、总经理：于卓

　　董事、副总经理、董事会秘书：张灵斌

　　总会计师：张彭斌

　　独立董事：魏法杰

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2024年03月26日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1cYjrPzLGA8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年03月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：张灵斌、刘婷婷

　　联系电话：010-58354818

　　传 真：010-58354844

　　邮 箱：hondianzq@avic.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月19日

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  九届九次董事会决议公告 2024-03-19
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• 中航机载系统股份有限公司关于举办2023年度业绩说明会的公告 2024-03-19