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　　（上接B19版）

　　9、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该人民币5亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币5亿元，另外，除开展国债逆回购交易外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币1亿元，并授权董事长具体决策及安排实施。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-008）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》

　　《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　11、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为更好的适应公司整体战略发展规划和未来业务发展的需要，进一步优化公司组织架构和管理体系，完善管理职能和工作机制，提升公司整体管理水平和运营效率，结合公司实际情况，同意对公司现有组织架构进行调整和优化，搭建“科技+工程+实业”的集团化经营管理平台（调整后的公司组织架构详见附件）。

　　12、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司拟投资建设项目的议案》

　　本次投资旨在以技术、产品差异化为导向，拓展公司“醛醇酸酯”产业链条，深耕化工新材料领域，提升产品精细度和附加值，助力公司实现快速、高质量发展。

　　本次项目投资是公司基于异辛酸、纤维素及其衍生物等良好市场前景、自身比较优势、自身研发成果产业化等多方面因素综合考量后做出的审慎决策，本次项目投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司拟投资建设项目的公告》（公告编号：2024-009）。

　　13、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　公司本次为控股子公司三维隆邦提供担保，有利于保障其项目建设和经营发展的资金需求。三维隆邦经营状况和信用状况良好，实际担保发生时，淄博隆邦化工有限公司将提供反担保措施。在担保期限内，公司有能力控制三维隆邦的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，公司为三维隆邦提供担保不会损害公司和全体股东利益。董事会同意为三维隆邦提供不超过20,000万元的担保额度。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

　　14、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-011）。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　15、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》

　　公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

　　为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-012）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　16、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　17、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　18、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　19、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

　　修订后的《战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　20、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

　　修订后的《审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　21、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

　　修订后的《提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　22、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　23、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

　　修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　24、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　同意于2024年4月12日召开公司2023年度股东大会。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　董事会

　　2024年3月21日

　　山东三维化学集团股份有限公司组织架构图（2024年）

　　证券代码：002469 证券简称：三维化学公告编号：2024-013

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。

　　公司第六届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开日期、时间：2024年4月12日14:00；

　　2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月12日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投票，对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2024年4月8日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：

　　山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案及提案编码如下：

　　注：

　　1、上述议案已经公司第六届董事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、提案8.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。

　　2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2024年4月12日13:30-13:50

　　（三）登记地点：

　　山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：冯艺园

　　电话：0533-7993828

　　传真：0533-7993828 电子邮箱：fengyiyuan@sdsunway.com.cn

　　通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

　　邮政编码：255434

　　（二）股东（或代理人）与会费用自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　（四）若有其他事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会2024年第一次会议决议；

　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维化学集团股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362469 投票简称：三维投票

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月12日的交易时间，即09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月12日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年4月12日（股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席山东三维化学集团股份有限公司2023年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应选项内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

　　如果委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　委托人签名（盖章）：委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：委托人股票账户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002469 证券简称：三维化学公告编号：2024-005

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　第六届监事会2024年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第一次会议（以下简称“会议”）于2024年3月10日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2024年3月21日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　截至2023年12月31日，公司资产总额为人民币348,183.16万元，比期初增加人民币13,554.69万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计人民币271,809.16万元，比期初增加人民币12,261.68万元。2023年度，实现营业收入人民币265,744.94万元，较上年度增加人民币4,759.58万元；实现合并财务报表范围内归属于全体股东的净利润为人民币28,218.40万元，较上年度增加人民币847.28万元。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，经审议，监事会同意公司《2023年度财务决算报告》的内容。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011010406号《审计报告》确认，2023年度公司母公司实现净利润人民币112,412,438.65元，支付2022年度股利人民币162,215,657.50元，提取法定盈余公积金人民币11,241,243.87元，加年初未分配利润人民币550,756,671.43元，报告期末母公司未分配利润为人民币489,712,208.71元。合并后公司未分配利润为人民币1,264,955,875.99元。

　　公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本648,862,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计人民币194,658,789.00元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

　　经审议，监事会成员一致认为：此预案考虑了公司实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年度利润分配预案。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会成员一致认为：《2023年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司已建立了较为完善和完整的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年研发支出及2024年研发经费预算》

　　公司2023年度研发经费预算为12,000万元，实际发生11,417.09万元。为进一步鼓励化工新材料和工程技术研发，提升公司核心竞争力，加强公司技术创新激励力度，依据2024年公司业务建设计划情况，拟定2024年度公司研发经费预算为13,000万元。监事会认为符合公司实际发展需求。

　　7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　经审议，监事会认为：公司及子公司滚动使用不超过人民币5亿元自有闲置资金进行理财性投资，有利于提高公司及子公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及公司股东利益的情形；该事项决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行理财性投资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该人民币5亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币5亿元，另外，除开展国债逆回购交易外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币1亿元。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　公司为控股子公司三维隆邦提供担保，有利于满足其项目建设和经营业务需求；实际担保发生时，淄博隆邦化工有限公司将提供反担保措施。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次担保事项。

　　10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　监事会经审议认为，董事会修订《公司章程》的内容和审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对《公司章程》相应条款进行修订。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》

　　公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

　　为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司2024年中期分红安排，增厚了股东回报，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维化学集团股份有限公司监事会

　　2024年3月21日

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