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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月19日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十四次（临时）会议的通知，会议于2024年3月22日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于授权董事会审计委员会制定选聘会计师事务所政策、流程及相关内部控制制度的议案》。

　　根据相关法律法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，授权董事会审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度。