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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议通知于2024年3月17日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2024年3月22日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《关于转让御景酒店股权暨关联交易的议案》

　　为进一步聚焦制浆造纸主业发展，剥离非主业资产，持续优化资产结构，提升资产质量，增加现金流入，增强公司盈利能力，公司拟将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称“御景酒店”）90.05%股权及对御景酒店享有的共计人民币19,350.72万元的债权以人民币35,650万元转让给寿光晨鸣广源地产有限公司（以下简称“广源地产”）。本次交易完成后，公司将不再持有御景酒店的股权。

　　公司控股股东晨鸣控股有限公司持有广源地产40%股权，寿光市恒泰企业投资有限公司（以下简称“寿光恒泰”）持有广源地产60%股权，公司董事长陈洪国先生、副董事长胡长青先生、董事兼副总经理李峰先生、副总经理李雪芹女士及李振中先生系寿光恒泰的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，广源地产为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　关联董事陈洪国先生、胡长青先生及李峰先生均已回避表决。

　　本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月二十二日

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