本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年3月25日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长张申羽女士主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人，部分董事以视频方式出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事长杨阿国先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、关于增补第九届董事会董事的议案

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：马敏英、丁逸清

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

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