本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年3月25日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区武宁路888号江苏饭店二楼上海厅

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长路向前先生主持；北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书王勇先生出席会议；公司所有高管均出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2023年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：未来三年（2024-2026年）股东回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

　　2、关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

　　(三)现金分红分段表决情况

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　议案9为特别决议议案，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：徐莹律师、罗瑶律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

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