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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2024年3月28日届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员任期亦相应顺延。

　　在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。