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　　（上接B62版）

　　公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人不得向公司申请员工购房借款，关联人是指前述人士关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、年满十八周岁的子女及其配偶、子女配偶的父母。

　　三、风险防范措施

　　（一）根据借款办法，公司与员工签订《借款协议》以及相关担保协议。

　　（二）员工自向公司借款之日起，与公司终止或解除劳动合同的（原因包括但不限于员工单方面提出终止或解除劳动合同、劳动合同期满不再续签、因员工个人原因导致公司提出终止或解除劳动合同、双方协商提前解除劳动合同、员工退休等），该员工须在离职前还清所有借款。离职之日起，该离职员工仍未偿还其所借款项的，需就剩余应还款金额按银行同期贷款利率向公司付息。离职之日起3个月内，该离职员工仍未能还清所有借款、资金占用费、利息的，公司有权向法院提起诉讼或按担保协议约定要求相关人员承担担保责任。如有异常情况按协议约定办理，同时公司保留法律追诉的权力。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：此借款办法可减轻员工购房负担，激励员工工作积极性，完善公司员工福利制度体系建设，真正实现员工安居乐业，同时更好地留住人才。同意公司修订《员工购房借款管理办法》，向公司及国内下属全资/控股子公司符合特定条件的员工提供合计借款额度为每年（自然年）不超过人民币1,100万元。

　　此借款办法在充分考虑员工的职位级别、资产状况、偿债能力、信用状况、履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。本次为员工提供财务资助事项不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。

　　五、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司提供财务资助总余额1788.18万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.35%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供财务资助的情况，无逾期未收回的情况。

　　六、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　（二）《员工购房借款管理办法》。

　　特此公告。

　　董事会

　　二〇二四年三月二十七日

　　证券代码：002791 证券简称：坚朗五金公告编号：2024-008

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年3月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年3月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中，董事闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）2023年度董事会工作报告

　　2023年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

　　独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职，《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二）2023年度总裁工作报告

　　与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生出具的《2023年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（三）2023年度财务决算报告

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现营业收入780,154.98万元，比上年同期增加2.00%；归属于上市公司股东的净利润32,401.04万元，比上年同期增加393.89%。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（四）关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

　　公司《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）《2023年年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（五）关于2023年度利润分配预案的议案

　　公司2023年利润分配预案为：拟以公司截至2024年3月25日的总股本321,540,000股，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金人民币32,154,000.00元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（六）关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-012）。

　　本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（七）关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司高级管理人员薪酬方案详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-012）。

　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。董事长白宝鲲、董事陈平、董事白宝萍、董事王晓丽、董事殷建忠回避表决。

　　（八）关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（九）关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案

　　为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经营所需资金，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币115亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

　　本议案尚需提交公司股东大会表决。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（十）关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案

　　为经营发展的需要，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司向金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币40亿元。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（十一）关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-015）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（十二）关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（十三）关于补选公司独立董事的议案

　　公司董事会提名委员会已对张爱林先生的任职资格等情况进行审查，并按规定审议并通过本议案。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（十四）关于修订公司《员工购房借款管理办法》的议案

　　为进一步减轻公司员工购房负担，激励员工工作积极性，完善公司员工福利制度体系建设，真正实现员工安居乐业，同时更好地留住人才，公司对《员工购房借款管理办法》进行了修订。

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《员工购房借款管理办法》。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（十五）关于公司为员工购房提供财务资助的议案

　　公司根据《员工购房借款管理办法》对公司及国内下属全资/控股子公司符合特定条件的员工合计借款额度为每年（自然年）不超过人民币1,100万元。

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为员工购房提供财务资助的公告》（公告编号：2024-019）。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（十六）关于提请召开2023年年度股东大会的议案

　　董事会决定于2024年4月17日在公司总部会议室召开公司2023年年度股东大会审议相关议案。

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二○二四年三月二十七日

　　证券代码：002791 证券简称：坚朗五金公告编号：2024-020

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过，兹定于2024年4月17日（星期三）下午14:00召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2024年4月17日下午14:00

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年4月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至股权登记日2024年4月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议以下议案：

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、上述议案已经公司于2024年3月25日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

　　3、上述议案9.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案均属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年4月15日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　3、登记地点：董事会办公室

　　地址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室

　　邮编：523722

　　传真：0769-87947885

　　（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2023年年度股东大会”字样）。

　　4、会议联系方式：

　　本次会议联系人：韩爽

　　联系电话：0769-82955232

　　联系传真：0769-87947885

　　电子邮箱：dsb@kinlong.com

　　本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第十三次会议决议。

　　六、附件

　　（一）附件一《参加网络投票的具体操作流程》；

　　（二）附件二《授权委托书》；

　　（三）附件三《参会登记表》。

　　特此通知。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月二十七日

　　附件一：

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362791

　　2、投票简称：“坚朗投票”

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月17日上午9:15，结束时间为2024年4月17日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　授权委托书

　　致：广东坚朗五金制品股份有限公司

　　兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　说明：

　　1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，没有明确投票指示的，授权受托人按自己的意见投票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　持有股份的性质：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日

　　附件：受托人的身份证复印件

　　附件三：

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会登记表

　　备注：

　　1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002791 证券简称：坚朗五金公告编号：2024-009

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年3月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月14日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）2023年度监事会工作报告

　　公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二）2023年度财务决算报告

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（三）关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）《2023年年度报告》全文。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（四）关于2023年度利润分配预案的议案

　　监事会认为：董事会作出的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2023年度利润分配预案。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（五）关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

　　本议案全体监事回避表决。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-012）。

　　本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（六）关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

　　监事会认为：报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2023年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

　　二〇二四年三月二十七日

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