北京北斗星通导航技术股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告

来源：证券时报 2024-03-28 B015版 作者：

　　（上接B14版）

　　（1）现场会议召开时间为：2024年4月19日下午1:30

　　（2）网络投票时间：2024年4月19日

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日9:15至15:00的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、现场会议会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5、股权登记日：2024年4月15日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2024年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　上述提案中第8项、第9项、第10项将采用特别决议方式审议。

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-019）、《第七届监事会第三会议决议公告》（公告编号：2024-020）、《2023年度董事会报告》、《独立董事2023年度述职报告》、《2023年度监事会报告》、《2023年年度报告》全文及摘要、《2023年度财务决算报告》、《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-025）、《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）、《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-027）、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-028）、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）、《公司章程（2024年3月）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2024年4月16日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2024年4月17日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

　　联系人：姜治文 王亚飞

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　董事会

　　2024年3月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一. 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　　同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年4月19日上午9:15，结束时间为2024年4月19日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有

　　明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-020

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2024 年3月 26日以现场会议方式召开，会议通知及会议资料已于2024年3月15日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年度监事会报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2023年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2023年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-021）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年年度报告》全文及摘要将提交公司2023年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2023年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司2023年度利润分配实施时股权登记日不含回购股份的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项说明》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金2023年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司《募集资金管理制度》的规定。

　　《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-023）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的的公告》（公告编号：2024-027）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。

　　《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-024）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　截至2023年末该控股子公司资产负债率超过70%，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-025）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事郭进霞女士对本议案回避表决。

　　经审核，监事会认为：公司16名激励对象因离职、成为监事等原因已不符合限制性股票激励条件，公司按照《2021年限制性股票激励计划（草案）》及有关法律、法规的相关规定，决定回购注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计12.37万股。本事项决议程序符合规定，合法有效。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

　　由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决。本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-028）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第三次会议决议及相关审核意见。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2024年3月27日

本版导读

2024-03-28

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