（上接B79版）

　　公司预计2024年全年日常关联交易总体情况如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司预计2024年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

　　天津通广集团机械电子有限公司，法定代表人为刘夷，注册地址为河北区新大路185号，注册资本为1584万人民币，企业类型为有限责任公司。经营范围为一般项目：通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；互联网数据服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；环境保护专用设备制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车零配件制造；照明器具制造；制冷、空调设备制造；弹簧制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；文化、办公用设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2023年12月31日,总资产为6443.88万元，净资产为2597.65万元，2023年营业收入为5427.04万元，净利润为207.72万元。上述财务数据未经审计。天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

　　天津长城电子塑料制品有限公司，法定代表人为李恩勇，注册地址为天津双港工业区丽港园12号，注册资本为700.00万人民币, 企业类型为有限责任公司。经营范围为喷涂；塑料制品、金属制品、包装制品、电子产品、空调产品及配件的生产及销售；塑胶原料母料的生产加工；模具制造维修；设备租赁；机电设备（小轿车除外）安装、维修；道路货物运输（取得许可证后经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年12月31日,总资产为 4592万元，净资产为-354万元，2023年营业收入为5014万元，净利润为12万元。上述财务数据未经审计。天津长城电子塑料制品有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

　　天津六〇九电缆有限公司，法定代表人为何波，注册地址为天津开发区逸仙科学工业园庆龄大路2号，注册资本为9153万人民币，企业类型为有限责任公司(法人独资)。经营范围为许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务；电气安装服务；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2023年12月31日,总资产为150773.86万元，净资产为91379.98万元，2023年营业收入为60063.94万元，净利润为2494.72万元。上述财务数据未经审计。天津六〇九电缆有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

　　天津市渤海欧立电子有限公司，法定代表人为杨险峰，注册地址为天津市河西区怒江道8号，注册资本为300.00万人民币, 企业类型为有限责任公司(法人独资)。经营范围为汽车收放机及其配套产品制造、加工；电子产品、通讯设备制造、加工、安装、维修、服务；导航设备制造、加工、工程安装及维修、服务；计算机软硬件技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年12月31日,总资产为937.14万元，净资产为-615.37万元，2023年营业收入为559.18万元，净利润为3.18万元。上述财务数据未经审计。天津市渤海欧立电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

　　天津通信广播集团有限公司，法定代表人为王全福，注册地址为天津市河北区新大路185号，注册资本为18151.141万人民币，企业类型为有限责任公司(法人独资)。经营范围为许可项目：投资管理；货物进出口；进出口代理；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；创业空间服务；停车场服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；网络设备销售；智能无人飞行器销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备销售；电视机制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；图文设计制作；办公服务；市场营销策划；摄像及视频制作服务；专业设计服务；工业设计服务；广告制作；广告设计、代理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2023年12月31日,总资产为29768.68万元，净资产为17521.48万元，2023年营业收入为9529.95万元，净利润为-7280.76万元。上述财务数据未经审计。天津通信广播集团有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

　　天津振通电子有限公司，法定代表人为肖鹏，注册地址为华苑产业区二纬路6号E座301室，注册资本为3000万元人民币，企业类型为有限责任公司。经营范围为电子信息、软件、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售；计算机、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备制造；自有房屋租赁。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年12月31日,总资产为15158.97万元，净资产为13771.83万元，2023年营业收入为2550.90万元，净利润为145.81万元。上述财务数据经审计。天津振通电子有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理肖鹏担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

　　天津振通科技有限公司，法定代表人为肖鹏，注册地址为河北区新大路185号，注册资本为260万人民币，企业类型为有限责任公司。经营范围为电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）截至2023年12月31日,总资产为1012.00万元，净资产为904.36万元，2023年营业收入为475.19万元，净利润为132.71万元。上述财务数据经审计。天津振通科技有限公司为公司间接参股子公司，公司原副总经理肖鹏担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

　　北京博通睿创信息技术有限公司，法定代表人为李洪光，注册地址为北京市海淀区莲花苑5号楼9层936、937室，注册资本为1500万人民币，企业类型为其他有限责任公司。经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品、智能机器人；智能机器人的研发；集成电路设计；集成电路制造；其他航空航天器制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年12月31日,总资产为1165.60万元，净资产为721.17万元，2023年营业收入为1006.15万元，净利润为78.83万元。上述财务数据未经审计。北京博通睿创信息技术有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理肖鹏担任该公司董事，构成了公司的关联方。

　　天津联声软件开发有限公司，法定代表人为肖鹏，注册地址为天津市河北区新大路185号1号厂房3层，注册资本为450.02万人民币，企业类型为有限责任公司。经营范围为软件技术开发、咨询、转让、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2023年12月31日,总资产为661.25万元，净资产为659.77万元，2023年营业收入为284.17万元，净利润为15.99万元。上述财务数据未经审计。天津联声软件开发有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理肖鹏担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

　　天津津普利环保科技股份有限公司，法定代表人为尹祚华，注册地址为天津市滨海新区天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-208-03号、3-208-04号，注册资本为20000.00万人民币，企业类型为股份有限公司。经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；安全系统监控服务；环境保护监测；生态资源监测；工程管理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；五金产品零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；工业机器人销售；智能无人飞行器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）截至2023年12月31日,总资产为26374.80万元，净资产为16553.13万元，2023年营业收入为15952.05万元，净利润为134.07万元。上述财务数据未经审计。由于天津津普利环保科技股份有限公司为公司持股50%的合资公司，公司原副总经理张宝柱先生担任该公司董事，构成了公司的关联方。

　　上述关联方生产经营正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格或军方审定价格，定价公允。

　　公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2024-016

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月26日 14点

　　召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月26日

　　至2024年4月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交2023年年度股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。详见2024年3月28日在《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案七

　　应回避表决的关联股东名称：王宝、庞辉、张金波、白耀东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

　　4、登记时间：2024年4月23日（上午8：00一16：30）

　　5、登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室

　　电话：022-65388293 传真：022-65388262 联系人：周力

　　2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津七一二通信广播股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2024-017

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年4月19日(星期五)下午15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　●投资者可于2024年4月12日(星期五)至4月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：712ir@712.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月28日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月19日下午15:00-16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年4月19日下午15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：王宝先生

　　董事会秘书、副总经理：马海永先生

　　董事、财务负责人、总会计师：沈诚先生

　　独立董事：李姝女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月19日(星期五)下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月12日(星期五)至4月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：712ir@712.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室周力

　　电话：022-65388293

　　邮箱：712ir@712.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　2024年3月28日

　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2024-018

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所有关规定，经天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）研究决定，公司聘任周力先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会聘书生效之日起至第三届董事会届满之日止。

　　周力先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。周力先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　周力先生的联系方式如下：

　　联系电话：022-65388293

　　传真号码：022-65388226

　　邮箱：712ir@712.cn

　　联系地址：天津开发区西区北大街141号

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　附件：

　　周力先生简历

　　周力先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，应用经济学硕士学位。2018年4月起任职于天津七一二通信广播股份有限公司董事会办公室。

• 天津七一二通信广播股份有限公司
  关于召开2023年年度股东大会的通知 2024-03-28
• 云从科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2024-03-28
• 怀集登云汽配股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告 2024-03-28