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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会的议案获得通过，未出现否决议案的情形。

　　本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年3月27日（星期三）下午15:00

　　（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年3月27日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午 1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年3月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：上海闵行区虹桥商务区申滨路168号丽宝广场T1B号楼3层1号会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长李昊先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席会议股东情况

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师现场方式见证了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会审议一项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市嘉源律师事务所刘兴律师、吕旦宁律师现场出席见证了本次股东大会并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》）。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　派斯双林生物制药股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月二十八日

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