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（上接B74版）
住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园3#厂房第4层
成立日期：2012年06月01日
经营范围：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外），许可经营项目是：触摸屏的研发、生产及销售。
股权结构：公司持有台冠科技100%股权，台冠科技为公司全资子公司。
截至2023年12月31日，台冠科技的总资产为124,245.23万元，净资产为83,952.14万元，资产负债率为32.43%；2023年度营业收入为77,459.94万元，利润总额为2,599.02万元，净利润为2,997.46万元（以上财务数据已经审计）。
经查询，台冠科技不是失信被执行人。
5、公司名称：惠州市坚柔科技有限公司
注册资本：6,000万元
法定代表人：朱俊翰
住 所：惠州市惠州数码工业园南区民科园1、3号厂房
成立日期：2016年01月22日
经营范围：研发、制造与销售：光学镜片、3D镜片、玻璃制品及光学玻璃材料、电容式触控模组、触控笔及触摸屏材料、指纹识别模组及指纹识别材料，有机发光二极管及液晶显示屏的组装与销售，电子产品销售，国内贸易，货物及技术进出口。
股权结构：坚柔科技为公司全资子公司台冠科技的全资子公司，公司间接持有坚柔科技100.00%股权。
截至2023年12月31日，坚柔科技的总资产为48,236.14万元，净资产为31,034.20万元，资产负债率为35.66%；2023年度营业收入为40,625.15万元，利润总额为82.97万元，净利润为312.95万元（以上财务数据已经审计）。
经查询，坚柔科技不是失信被执行人。
6、公司名称：重庆宣宇光电科技有限公司
注册资本：9,000万元
法定代表人：朱俊翰
住 所：重庆市璧山区青杠街道剑山路269号（2号厂房）
成立日期：2022年02月14日
经营范围：新材料技术推广服务；光学玻璃销售；光学玻璃制造；玻璃制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；智能车载设备制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：宣宇光电为公司全资子公司台冠科技的全资子公司；公司间接持有宣宇光电100.00%股权。
截至2023年12月31日，宣宇光电的总资产为26,932.37万元，净资产为12,924.93万元，资产负债率为52.01%；2023年度营业收入为1,925.15万元，利润总额为-1,988.99万元，净利润为-1,494.71万元（以上财务数据已经审计）。
经查询，宣宇光电不是失信被执行人。
7、公司名称：重庆台冠科技有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：朱堂福
住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4厂房
成立日期：2018年06月25日
经营范围：研发、生产及销售：汽车用电子产品及组件、电子元器件及组件、光学镜片、玻璃制品；软硬件产品的设计开发及技术咨询；系统集成；从事货物及技术进出口业务。
股权结构：公司持有重庆台冠82%股权，自然人殷文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士分别持有重庆台冠6%、4%、4%、4%股权。重庆台冠为公司控股子公司。
其他股东的担保说明：重庆台冠其他股东殷文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士未对重庆台冠本次向银行等机构贷款事项提供担保。公司持有重庆台冠82%股权，重庆台冠的其他股东主要以战略投资者身份投资重庆台冠，其他股东不介入重庆台冠的生产经营管理；重庆台冠董事会成员由公司委派，重庆台冠总经理和财务负责人等高级管理人员均由公司推荐或委派，公司对重庆台冠在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，具有充分掌握与监管重庆台冠资金流向的能力，其财务风险在公司有效的控制范围之内。
截至2023年12月31日，重庆台冠的总资产为55,365.59万元，净资产为12,627.45万元，资产负债率为77.19%；2023年度营业收入为62,962.88万元，利润总额为-3,819.63万元，净利润为-3,025.45万元（以上财务数据已经审计）。
经查询，重庆台冠不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司及子公司计划在2024年度为公司及公司子公司的融资提供总计不超过人民币190,000万元的担保额度。公司尚未就本次担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
本次拟审议通过的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。
五、董事会意见
公司董事会经审核后认为：公司2024年度担保额度预计事项是公司及子公司为满足日常经营资金需求而设定，有利于提高公司融资决策效率，符合公司整体利益。上述被担保对象为公司及子公司，目前资产优良、资信状况良好，未发生过贷款逾期的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司子公司重庆台冠的其他股东本次未对重庆台冠的融资提供担保，重庆台冠的其他股东主要以战略投资者身份投资重庆台冠，其不介入重庆台冠的生产经营管理；重庆台冠董事会成员由公司委派，重庆台冠总经理和财务负责人等高级管理人员均由公司推荐或委派，公司能控制其经营和财务，公司及子公司对重庆台冠提供担保的财务风险在公司的可控范围之内。因此上述担保额度事项对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及全体股东利益。公司董事会同意公司及子公司2024年度担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司审议的公司及子公司对外担保总额度为人民币225,040.00万元，占公司最近一期经审计合并总资产的44.31%，占公司最近一期经审计合并净资产的94.76%，其中，公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币190,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为80.01%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为人民币35,040.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.75%。
截至本公告披露日，公司及公司子公司累计实际履行担保余额为人民币155,822.73万元，占公司最近一期经审计合并净资产的65.62 %，其中，公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为人民币125,517.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.85%；公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币30,305.73万元，占公司最近一期经审计净资产的12.76%。
截至本公告披露日，公司及公司子公司不存在违规担保的情形，亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件：
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
董事会
2024年03月28日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-017
蓝黛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司2023年度审计意见为标准无保留意见的审计意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年03月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“康华事务所”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
康华事务所具有从事证券、期货相关业务资格。康华事务所在担任公司2023年度财务报告审计和专项审计执业过程中，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》及内控审计等相关规则的规定，恪尽职守，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了审计委托中所确定的责任和义务，较好地完成了公司2023年度财务报告和内控审计的各项工作，能够为公司提供较高质量的审计服务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘康华事务所为公司2024年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据公司2024年的具体审计要求和审计范围，与康华事务所协商确定相关的审计费用并签署相关合同文件。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年09月09月
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：重庆市渝中区中山三路 168 号 22 层 1.2.3 区
（5）首席合伙人：蒙高原
（6）人员信息：2023年末合伙人为21人，2023年末注册会计师为113人，2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为12人。
（7）业务资质：康华事务所取得了重庆市财政局颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：50030002），2020年进入财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单。
（8）历史沿革：1985 年 06 月重庆审计事务所成立，隶属于重庆市审计局；1999 年07月重庆审计事务所改制成立重庆康华会计师事务所有限责任公司；2020年09 月重庆康华会计师事务所有限责任公司转制为重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）。康华事务所自成立以来，始终恪守独立、客观、公正的执业原则，本着“质量第一、信誉第一、服务第一”的宗旨，积极拓展业务，目前康华事务所业务遍及全国和部分海外国家和地区。2022 年在全国 9,000 多家会计师事务所中综合评价排名53位，曾荣获重庆市人民政府颁发的“重庆市优秀民营企业”、中国注册会计师协会颁发的“全国先进会计师事务所党组织”等众多荣誉称号。
转制后的康华事务所已在人事、财务、业务、技术标准和信息管理等方面实现了一体化管理，建立了完善的内部治理架构和组织体系，康华事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有风险管理与质量控制委员会等多个专业委员，能够为上市公司、金融保险企业和大型国有企业提供各类审计服务。
（9）业务信息：康华事务所2023年度收入总额（经审计）10,170.32万元，审计业务收入（经审计）10,128.27万元，证券业务收入（经审计）285.50万元，上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：0万元
职业保险累计赔偿限额：7,700万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
康华事务所已按财政部相关规定为审计业务投保职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 7,700万元，可承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
康华事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
3、诚信记录
重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）除2024年02月06日被重庆市证监局出具警示函行政监管措施外，近三年不存在其他因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：吴良辉，2015年成为中国注册会计师， 2007年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年10月开始在康华事务所执业，吴良辉参与过多家上市公司年报审计项目，从业经历丰富，具备相应专业胜任能力；曾于2020年为本公司提供审计服务，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告3家。
（2）拟签字会计师：邹欣红，2020年成为中国注册会计师，2021年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年9月开始在康华事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年（最近三个完整自然年度及当年）未签署或复核上市公司和挂牌公司。
（3）拟安排质量控制复核人员：邓显敏，中国注册会计师，2001年11月至今在康华事务所工作，有 22 年以上的执业经验，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，负责多家大型国有企业、事业单位及民营企业审计项目的质控工作，具备相应的专业胜任能力。2021年12月开始为本公司提供复核工作。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分，并符合独立性要求。
拟签字项目合伙人吴良辉曾于2021年12月受到重庆证监局监管谈话的监督管理措施，具体如下：
3、独立性
康华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，康华事务所及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围，与康华事务所协商确定相关的审计费用并签署相关合同文件。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会通过对康华事务所的执业资质、从业人员信息、业务经验、独立性、诚信状况及投资者保护能力等相关资料的审查和分析，并对其 2023年度审计工作进行了评估，经审核认为，康华事务所具有从事证券期货相关业务资格，康华事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议由康华事务所继续担任公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
2024年03月27日，公司第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘康华事务所为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
3、生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司董事会审计委员会履职证明文件；
3、康华事务所的营业执照复印件、执业证书复印件，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件和执业证照。
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024年03月28日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-016
蓝黛科技集团股份有限公司
关于聘任公司名誉董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任朱堂福先生为公司名誉董事长。
朱堂福先生为公司创始人、控股股东、实际控制人之一，自公司创立以来，恪尽职守、勤勉尽责、兢兢业业，以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践，带领公司紧抓发展机遇，不断发展壮大，于2015年在深圳证券交易所上市。朱堂福先生历任公司第一届至第四届董事会董事长，在公司发展过程中发挥了重要作用。公司董事会对朱堂福先生为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意，同意聘任朱堂福先生为公司名誉董事长，为公司战略发展、管理变革、研发创新、企业文化传承与发展等方面继续给予指导和帮助。
截至本公告披露日，朱堂福先生持有公司股份126,260,320股，占公司股份总数的19.25%，其将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024年03月28日
- 蓝黛科技集团股份有限公司
关于聘任2024年度审计机构的公告 2024-03-29 - 山东东方海洋科技股份有限公司
关于公司2023年
年报编制及最新审计进展的公告 2024-03-29
