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　　（上接B198版）

　　1、2024年3月27日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称：“电魂网络”或“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议，公司董事会以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易执行情况及对2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈芳女士、胡建平先生、胡玉彪先生对本议案回避表决。

　　2、在董事会审议该日常关联交易前，公司独立董事召开专门会议审议通过《关于确认2023年度日常关联交易执行情况及对2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意该议案，并形成意见如下：我们认为公司2023年度日常关联交易执行情况及对2024年度日常关联交易预计情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们确认2023年度日常关联交易执行情况，同意2024年度日常关联交易预计事项，并同意将《关于确认2023年度日常关联交易执行情况及对2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十二次会议审议，关联董事届时应回避表决。

　　3、该议案在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

　　（二）2023年度日常性关联交易执行情况

　　公司2023年度发生日常关联交易金额合计为人民币5,161,209.82元，未超过已经审批的2023年度日常关联交易金额。

　　单位：人民币元

　　（三）2024年度日常性关联交易预计情况

　　公司根据2023年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计2024年度日常关联交易金额为人民币12,050,000.00元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　（1）北京指上缤纷科技股份有限公司

　　1、注册地址：北京市海淀区中关村大街1号10层1003

　　2、法定代表：闫飞

　　3、注册资本： 286.3152万元人民币

　　4、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　5、关联关系：公司持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

　　6、主要财务数据：截至2023年末资产总额36,285,326.82元，负债总额367,169.11元，净资产35,918,157.71元，资产负债率1.01%；2023年度营业收入5,996,996.55元，净利润-4,917,772.26元（未经审计）。

　　（2）杭州奥义电竞文化发展有限公司

　　1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚业路27号8楼802室

　　2、法定代表：荆宇航

　　3、注册资本： 300万元人民币；

　　4、经营范围：服务:体育活动策划（除演出及演出中介）、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、市场营销策划、公关活动策划、礼仪服务、会务服务、商务信息咨询;设计、制作、代理、发布:国内广告（除网络广告发布）;技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、通信技术、计算机软硬件、游戏软件、电子商务技术;承接:通讯工程、计算机网络工程（凭资质经营）;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）;销售:电子产品、数码产品、计算机软硬件、通讯设备。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

　　6、主要财务数据：截至2023年末资产总额1,384,182.17元，负债总额260,102.49元，净资产1,124,079.68元，资产负债率18.79%；2023年度营业收入2,203,489.38元，净利润-74,173.47元（未经审计）。

　　（3）中竞（浙江）教育科技有限公司

　　1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路2028号星耀城2幢407室

　　2、法定代表：沈敏

　　3、注册资本：1124.997万元人民币

　　4、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：教育软件、计算机网络技术；服务：成年人非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）、教育信息咨询（不含教学活动及出国留学中介）、商务信息咨询、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、市场调查；网上销售：办公设备、体育用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士曾在过去12个月内担任其董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

　　6、主要财务数据：截至2023年末资产总额6,963,522.74元，负债总额1,341,307.89元，净资产5,622,214.85元，资产负债率19.26%；2023年度营业收入2,724,274.95元，净利润-1,051,516.13元（未经审计）。

　　（4）杭州勺子网络科技有限公司

　　1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号1幢15层

　　2、法定代表：罗扬

　　3、注册资本：1857万元人民币；

　　4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；平面设计；玩具、动漫及游艺用品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；网络文化经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　5、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士担任其监事，谨慎起见视作关联方。

　　6、主要财务数据：截至2023年末资产总额1,192,793.76元，负债总额2,118,657.15元，净资产-925,863.39元，资产负债率177.62%；2023年度营业收入631,023.15元，净利润-12,780,713.32元（未经审计）。

　　（5）杭州润通凯达网络科技有限公司

　　1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号1幢801室

　　2、法定代表：王乐军

　　3、注册资本：2,000万元人民币

　　4、经营范围：一般项目：软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；半导体器件专用设备制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；平面设计；专业设计服务；组织体育表演活动；招投标代理服务；机械设备租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；5G通信技术服务；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；通信设备制造；通信设备销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表修理；网络设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事长兼总经理胡建平先生及公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士合计持有其75%股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

　　6、主要财务数据：截至2023年末资产总额23,816,939.36元，负债总额491,516.05元，净资产23,325,423.31元，资产负债率2.06%；2023年度营业收入4,530,353.26元，净利润1,067,756.46元（未经审计）。

　　（6）杭州摩西科技发展有限公司

　　1、注册地址：浙江省杭州市萧山区城厢街道金城路39号紫橙国际创新中心3号楼5楼502室；

　　2、法定代表：朱健瑞

　　3、注册资本：198.9028万元人民币

　　4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；日用品销售；箱包销售；日用杂品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；技术进出口；服装服饰零售；母婴用品销售；专业设计服务；国内贸易代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；文具用品批发；五金产品批发；鞋帽零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；电子产品销售；供应链管理服务；货物进出口；针纺织品销售；珠宝首饰零售；美发饰品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；食用农产品批发；食用农产品零售；日用陶瓷制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；基础电信业务；互联网直播技术服务；第二类增值电信业务；食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　5、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

　　6、主要财务数据：截至2023年末资产总额24,208,221.90元，负债总额3,034,297.72元，净资产21,173,924.18元，资产负债率12.53%；2023年度营业收入24,789,424.83元，净利润-753,664.76元（未经审计）。

　　（7）杭州蚁首网络科技有限公司

　　1、注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道萧山科创中心1幢第20层2001-1室

　　2、法定代表：胡建平

　　3、注册资本：2000万元人民币；

　　4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；消防器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　5、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事长兼总经理胡建平先生担任其执行董事兼总经理，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

　　6、主要财务数据：截至2023年末资产总额11,377,917.18元，负债总额7,975,780.37元，净资产3,402,136.81元，资产负债率70.1%；2023年度营业收入4,471,913.74元，净利润-8,153,698.77元（未经审计）。

　　（8）杭州智圣数字科技有限公司

　　1、注册地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道潮韵社区保亿绿城·奥邸国际1幢4103

　　2、法定代表：杨迪

　　3、注册资本：1000万元人民币

　　4、经营范围：一般项目：软件开发；体育竞赛组织；数字内容制作服务（不含出版发行）；虚拟现实设备制造；动漫游戏开发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意软件开发；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　5、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事长兼总经理胡建平先生担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

　　6、主要财务数据：截至2023年末资产总额4,719,151.98元，负债总额1,714,976.73元，净资产3,004,175.25元，资产负债率36.34%；2023年度营业收入20,819,974.16元，净利润-2,346,201.88元（未经审计）。

　　（二）关联方履约能力分析

　　以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年3月27日

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人

　　上年度末注册会计师人数：701人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人

　　最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元

　　最近一年审计业务收入：94,453万元

　　最近一年证券业务收入：52,115万元

　　上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家

　　上年度上市公司审计客户主要行业：

　　（1）制造业-专用设备制造业

　　（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（3）制造业-电气机械及器材制造业

　　（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（5）制造业-医药制造业

　　上年度上市公司审计收费总额13,684万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

　　2、投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3、诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施5次，涉及人员13人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：章磊，2005年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年8月开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核8家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　签字注册会计师：陈赟，2010年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年8月开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核1家挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2009年7月开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司和挂牌公司审计报告，复核超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人章磊、签字注册会计师陈赟、项目质量控制复核人王其超，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用。2023年度审计财务费用为55.00万元，内部控制审计费用为20.00万元，合计审计费用为 75.00万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，并对其历年的审计工作进行了审查评估，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。董事会审计委员会一致同意续聘中汇为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年3月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：2024-019

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月25日 14点00分

　　召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月25日

　　至2024年4月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，具体内容请详见同日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-018）。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-2及4-12已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，议案1、议案3-5、议案8-11已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过。具体事项详见同日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案10、议案11、议案12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

　　（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书格式见附件。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0571-56683882

　　传真：0571-56683883

　　邮政编码：310052

　　3、登记时间

　　2024年4月22日一24日上午9:30 至11:30；下午13:00 至16:30

　　六、其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州电魂网络科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：2024-020

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年04月10日(星期三) 上午 10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年04月01日(星期一) 至04月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dianhun@dianhun.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月10日上午 10:00-11:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年04月10日上午 10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：胡建平先生

　　独立董事：潘增祥先生

　　董事会秘书：张济亮先生

　　财务总监：伍晓君女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年04月10日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月01日(星期一) 至04月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dianhun@dianhun.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0571-56683882

　　邮箱：dianhun@dianhun.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　2024年3月29日

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