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　　(上接B307版）

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、西南证券股份有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间及地点

　　时间：2024年4月28日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:30）

　　地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境董事会办公室（506A室）

　　（二）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件均须加盖法人股东公章）

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、个人股东的授权委托书（见附件1）。

　　3、股东可按上述要求采取信函或传真方式登记，请在信函或传真上注明“三峰环境2023年年度股东大会登记”、股东名称、联系人及联系方式。信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年4月28日17：00。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）联系方式

　　电话：023-88056827

　　传真：023-88055511

　　邮箱：zqb@cseg.cn

　　邮编：400084

　　联系人：刘女士、朱先生

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆三峰环境集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）严格落实中央经济工作会议精神，深入贯彻中共中央、国务院关于深化国有企业改革的重大决策部署，根据上级单位相关工作安排，在全体股东的大力支持下，持续做强主营业务，推动主业延伸和赛道拓展，不断提高公司治理水平，积极维护公司市值，践行投资者回报。现就公司“提质增效重回报”工作情况公告如下：

　　一、持续做强主业，积极延伸拓展，提升经营业绩

　　公司聚焦垃圾焚烧主业，持续拓展业务规模，提升运营效率，巩固公司行业领先地位。2023年度，公司垃圾总处理量达1404.09万吨，同比增长13.06%；总发电量约55亿度，同比增长9.4%；实现上网电量约48.3亿度，同比增长9.6%；销售蒸汽79.05万吨，同比增长27.8%。公司平均入厂吨垃圾发电量达424度/吨（不含供热机组、污泥、餐厨及厨余垃圾），平均厂用电率控制在12.28%（不含供热项目）。公司新中标重庆璧山、甘肃白银（二期）垃圾焚烧发电项目，新增处理能力1700吨/日。签署焚烧炉及成套设备供货合同14项，设计处理能力合计约1.2万吨/日，特别是在“一带一路”沿线国家和地区成功签署设备供货合同6项，涉及焚烧线产品10条，处理能力合计7200吨/日，合同总金额超过6亿元人民币。在全产业链拓展及主业延伸方面，公司新签署垃圾分类、收转运及环卫一体化业务外部市场合同23项，合同总金额近2.6亿元，同时，以垃圾焚烧为热源新签署供热协议11项，预计新增年供热量41.3万吨。

　　二、深化改革发展，提高公司治理水平

　　公司持续深入推进国有企业改革发展，建立并不断完善职业经理人制度体系，强化“以价值创造、业绩贡献决定薪酬”导向，完善薪酬制度，健全超额利润分享机制，落实市场开发、科技成果转化等激励机制，继续加大收入分配向作出突出贡献的人才倾斜力度。公司已入选国务院国资委国有企业公司治理示范企业名单，并在国务院国资委“双百企业”评估中获“优秀”等级。公司将继续利用现有改革基础，认真落实《“双百行动”综合改革实施方案（2023一2025年）》，统筹推进上市公司发展质量提升行动、对标世界一流价值创造行动，进一步打造富有生机活力的优秀国有控股上市企业。

　　三、积极维护市值，提升股东回报

　　（一）股东增持

　　公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称水务环境）基于对公司未来发展前景的信心，计划自2023年10月28日起12个月内，以自有资金采取大宗交易或集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。截至2024年3月4日收盘，水务环境已累计通过集中竞价交易方式增持公司股份712.64万股，占公司总股本的约0.42%，增持金额累计为人民币5,232.56万元。水务环境后续将根据增持计划继续择机增持公司股份。

　　（二）股份回购

　　为维护公司价值，保护投资者权益，经公司第二届董事会第二十次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过，公司计划自2023年12月14日起12个月内，以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分A股股份。本次回购的总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。截至2024年2月29日，公司已累计通过集中竞价交易方式回购A股股份198.19万股，占公司总股本的比例约为0.118%，总成交金额约为人民币1,468万元。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购。

　　（三）现金分红

　　公司积极通过现金分红方式践行投资者回报，自公司IPO上市以来的2020年至2022年三年，公司累计通过现金分红方式实现股利分配99,689.12万元。

　　经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司2023年度的利润分配预案为：拟以除去回购专用账户中已回购股份后的股份总数为分配基数，按每10股派2.35元(含税)的比例派发现金股利共计约3.94亿元（如截至2023年度权益分派的股权登记日期间，公司总股本、回购专户内已回购股份数发生变动的，拟维持每10股派2.35元（含税）不变，相应调整股利分配总额）。上述利润分配预案尚需经公司股东大会最终审议决定。

　　四、做好投资者关系管理，高质量合规信息披露

　　公司严格依据相关信息披露规定编制和披露各项定期报告和临时公告，各项公告及时、准确、完整，公司信息披露工作已连续3年获得上交所A级评价。同时，公司积极通过业绩说明会、投资者现场接待活动等方式积极与投资者沟通交流，2023年度在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台常态化召开了2022年度业绩说明会、2023年半年度业绩说明会以及2023年第三季度业绩说明会，承办了上海证券交易所投教中心组织的“我是股东”一一投资者走进重庆地区上市公司活动，并参加了2023年重庆辖区上市公司投资者集体接待日，其中公司2022年度业绩说明会首次采用视频录播形式召开，市场反响良好。通过各项业绩说明会、投资者现场接待以及上证e互动平台交流等方式，公司与广大投资者积极互动，为投资者答疑解惑，进一步拉近了上市公司与资本市场投资者的距离。下一步公司将坚持以投资者为本，继续做好信息披露和投资者关系工作，积极倡导价值投资理念，进一步建设和提升公司资本市场形象。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2024-016

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月27日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司101会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于审议公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（三）审议通过《关于审议公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　经审议，公司董事会同意披露公司2023年年度报告及摘要。

　　该项议案的相关内容已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司2023年年度报告并同意将其提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

　　（五）审议通过《关于审议公司2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告的议案》

　　经审议，公司董事会同意披露公司2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

　　（六）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　经审议，公司董事会同意披露《重庆三峰环境集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　该项议案的相关内容已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司2023年度内部控制评价报告并同意将其提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具2023年年度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（八）审议通过《关于审议公司总法律顾问2023年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（九）审议通过《2023年度利润分配预案》

　　截至2023年12月31日，公司总股本为1,678,268,000股，扣除截至2023年末公司股份回购计划已回购的股份，有权享受2023年度利润分配的股份为1,677,209,500股。经本次会议审议通过，公司拟以上述1,677,209,500股为基数，按每10股派2.35元(含税)的比例派发现金股利共计约394,144,232.50元。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户中的股份数发生变动的，保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　（十）审议通过《关于申请金融机构授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告》。

　　（十二）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易预案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。关联董事Stephen Clark先生、冷湘女士回避表决。

　　该项议案的相关内容已经公司第二届董事会2024年度第一次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事对公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易预案发表了同意意见。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易计划的公告》。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于续聘公司2024年度年报审计及内控审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该项议案相关内容已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，公司审计委员会全体委员对续聘天健会计师事务所（特许普通合伙）以及审计费用发表了同意意见。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　（十四）审议通过《关于制定公司〈安全生产风险抵押金管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（十五）审议通过《关于审议公司相关董事薪酬标准的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。关联董事廖高尚先生回避表决。

　　该项议案相关内容已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2023年度第四次会议审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员对相关董事薪酬标准发表了同意意见。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　（十七）审议通过《关于披露公司〈“提质增效重回报”工作情况公告〉的议案》

　　经审议，公司董事会同意披露《重庆三峰环境集团股份有限公司关于“提质增效重回报”工作情况的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《关于“提质增效重回报”工作情况的公告》。

　　与会董事还听取了公司《2023年度独立董事述职报告》《2023年会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会2023年履职报告》《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》《独立董事关于对外担保事项的专项说明》以及《董事会关于在任独立董事独立性的评估报告》并进行了讨论。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2024-018

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派2.35元(含税)。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润883,788,824.44元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金88,378,882.44元后，当年实现可供股东分配利润额为795,409,942.00元，加上以前年度留存的未分配利润1,306,467,655.55元，截止2023年12月31日，本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币2,101,877,597.55元。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟按每10股派2.35元（含税）的比例向全体股东派发现金股利。以公司现有总股本1,678,268,000股，扣除截至2023年12月31日公司回购专用账户中累计已回购的1,058,500股，以该等股本测算，合计拟派发现金股利394,144,232.50元，其余未分配利润转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。公司2023年度拟派发现金股利的金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.81%。

　　因公司股份回购计划仍在进行中，后续有权享受本次现金股利分配的股份数以公司2023年度利润分配股权登记日数据为准。自2024年1月1日至实施2023年度权益分派的股权登记日期间，公司总股本、回购专户内已回购股份数发生变动的，拟维持每10股派2.35元（含税）不变，相应调整股利分配总额。将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》，该预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023年修订）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展情况和资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2024-017

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会议（以下简称本次会议）于2024年3月27日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2024年3月17日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　根据2023年监事会工作情况，监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，内容包括2023年监事会会议召开情况、监事会对公司在2023年内有关事项的独立意见和监事会2024年工作计划。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（二）审议通过《关于审议公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》

　　经审议，监事会同意公司2023年度财务决算及2024年度财务预算。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（三）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定；（3）未发现参与公司定期报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；（4）公司编制的2023年年度报告如实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　基于以上情况，同意公司编制的2023年年度报告及摘要。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（四）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具2023年年度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司拟在银行间市场交易商协会指定平台披露的2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不会损害公司及全体股东的利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（五）审议通过《2023年度利润分配预案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023年修订）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（六）审议通过《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：本次担保符合相关法律法规及《公司章程》和《公司担保及融资管理制度》的规定，决策程序合法、有效，风险较小且处于可控状态，不会损害公司及全体股东的利益。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易预案的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易计划均为采购和销售商品、接受和提供劳务等日常业务往来，相关交易价格公允，是公司正常生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响，也不会对公司独立性造成不利影响。该事项的决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定。同意公司2024年度日常关联交易计划。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（八）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，公司 2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

　　2024年3月29日

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