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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日、2023年12月25日分别召开第十一届董事会第二十一次会议和2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于聘任2023年度会计师事务所及确定其报酬的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年12月8日和2023年12月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-76）、《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-83）等。

　　公司近日收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于签字注册会计师变更告知函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次变更签字注册会计师的基本情况

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，原指派刘均刚、张文雪作为签字注册会计师为公司提供审计服务，鉴于刘均刚、张文雪已调动工作岗位，为更好的提供审计服务，现指派赵志刚、徐博作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为赵志刚、徐博。

　　二、本次变更签字注册会计师简历及诚信和独立性情况

　　1、基本信息

　　签字项目合伙人：赵志刚，注册会计师，拥有14年央企及上市公司的执业经历，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年起拟为公司提供审计服务。近3年签署2家央企集团年终决算审计报告及1家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：徐博，注册会计师，拥有7年上市公司和挂牌公司的执业经历，2017年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年起拟为公司提供审计服务。近3年签署1家挂牌公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　赵志刚、徐博近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　不存在违反《中国会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　《关于签字注册会计师变更告知函》。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二四年三月二十八日

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