杭州泰格医药科技股份有限公司2023年度报告摘要

来源：证券时报 2024-03-29 B116版 作者：

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以864,948,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.68元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要从事的业务

　　公司是一家专注于为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织（CRO），为全球医药和医疗器械创新企业提供全面而综合的临床研究解决方案，保证研究质量、降低研发风险、缩短研发周期、节约研发经费，推进产品市场化进程，让患者早日用上更新、更优的医药和医疗产品。

　　（2）经营模式

　　公司致力于以最佳方式为客户的新药/医疗器械开发提供全面而综合的服务支持，从临床前、临床阶段到上市后的全方位技术服务和解决方案，助力客户提升临床研究效率，确保研究质量，节省时间和成本。公司主营业务包括临床试验技术服务和临床试验相关服务及实验室服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年3月28日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》和《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。3月27日，公司召开职工代表大会选举出公司第五届监事会职工代表监事。2023年5月23日，公司召开2022年度股东大会，以累计投票方式选举出公司第五届董事会和监事会非职工监事成员。2023年5月23日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选任公司第五届董事长、监事长和高级管理人员。详情请见公司于2023年3月29日和5月23日刊发在巨潮资讯网的相关公告。

　　2、方达控股宣布自2023年1月3日起，Abdul Mutlib博士接替李松博士晋升为行政总裁，李松博士继续担任执行董事、董事会主席、董事会薪酬委员会成员及董事会提名委员会成员。同时，林仲平博士晋升为方达控股全资子公司Frontage Laboratories, Inc.的总裁。

　　3、2023年8月15日，方达控股宣布全资附属公司收购NUCRO TECHNICS INC. 及NUCRO-TECHNICS HOLDINGS, INC.100%股权的事项，收购事项完成后目标公司将成为方达控股间接全资子公司，本次收购将扩大方达控股在生物分析服务、毒理学服务及其他辅助药物发现和开发服务之能力，并将增强方达控股通过其他科学家、设备及设施提供该等服务的能力。详见方达控股于2023年8月15日刊发在香港联交所信息披露网站的相关公告。

　　证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）010号

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2024年3月28日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了公司2023年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023年度报告全文》及《2023年度报告摘要》于2024年3月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　杭州泰格医药科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月二十九日

本版导读

2024-03-29

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