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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第四届董事会第四次会议通知于2024年3月22日以通讯的方式发出，会议于2024年3月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有9人），会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对外捐赠的议案》

　　具体内容详见公司于2024年3月29日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

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