广东依顿电子科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

来源：证券时报 2024-03-29 B168版 作者：

　　（上接B167版）

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表 决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　邮 编：528445

　　电 话：0760-22813684

　　传 真：0760-85401052

　　联 系 人：何 刚 、朱洪婷

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　董事会

　　2024年3月29日

　　附件：授权委托书

　　附件

　　授权委托书

　　广东依顿电子科技股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　注：本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-011

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知及材料于2024年3月15日以电子邮件方式送达各监事及其他参会人员。

　　（三）本次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中洪芳女士、秦友华女士以通讯方式参会并传真表决。

　　（五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编制的公司《2023年年度报告》及其摘要进行了认真审核，认为公司《2023年年度报告》及其摘要的内容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定；该报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司2023年度的经营成果和财务状况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规及公司治理制度中关于利润分配的相关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-012）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认真审核了《2023年度内部控制评价报告》,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，该报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-013）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

　　监事会认为：本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-014）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

　　特此公告

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-012

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于2023年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每股派发现金红利0.194元（含税），不送红股，不转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润355,001,303.03元，按母公司实现净利润318,964,779.95元的10% 提取法定盈余公积31,896,478.00元后，加上年初未分配利润1,082,440,803.46元，扣除2023年年内已分配利润146,771,063.82元，截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为1,258,774,564.67元。经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.194元（含税）。截至2024年3月26日，公司总股本为998,442,611股，以此计算合计拟派发现金红利为193,697,866.53元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的54.56%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司董事会战略委员会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交董事会审议。战略委员会认为该方案符合公司发展战略和股东利益的最大化。

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交董事会审议。审计委员会认为该方案符合相关法律法规的要求和公司利润分配制度，从有利于公司发展和广大投资者回报的角度出发，与广大投资者共享公司成长和发展的成果。

　　公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交董事会审议。独立董事认为该方案符合相关法律法规中关于现金分红的有关规定，符合《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中利润分配的相关规定。本次利润分配方案审批程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司于2024年3月27日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该方案提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年3月27日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规及公司利润分配制度，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将该方案提交2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-017

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年4月11日（星期四）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://eseb.cn/1d3fUMc0bPW）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年4月2日（星期二）至4月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、微信扫描下方小程序码或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023年的业绩和经营情况，公司拟于2024年4月11日（星期四）10:00-11:00召开业绩说明会，就公司经营业绩和发展战略等事项进行沟通交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年4月11日（星期四）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线平台（https://eseb.cn/1d3fUMc0bPW）

　　（三）会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理张邯先生，副总经理兼董事会秘书何刚先生，副总经理兼财务总监易守彬先生，独立董事胡卫华先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月11日（星期四）10:00-11:00通过登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（https://eseb.cn/1d3fUMc0bPW）或微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2024年4月2日（星期二）至4月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、使用微信扫描上方小程序码或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：何 刚、朱洪婷

　　电话：0760-22813684

　　邮箱：ellington@ellingtonpcb.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://eseb.cn/1d3fUMc0bPW）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月29日

本版导读

2024-03-29

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