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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：002722 证券简称：物产金轮

　　债券代码：128076 债券简称：金轮转债

　　转股价格：人民币13.76元/股

　　转股时间：2020年4月20日至2025年10月14日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，物产中大金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮蓝海股份有限公司”，以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“金轮转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1514号”文核准，公司于2019年10月14日公开发行了214万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21,400万元。

　　（二）可转债上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上[2019]707号”文同意，公司21,400万元可转债于2019年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，债券代码“128076”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据有关规定和公司《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年10月18日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2020年4月20日至2025年10月14日，初始转股价格为14.96元/股。

　　（四）可转债转股价格的调整情况

　　公司于2020年6月17日实施2019年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2020年6月17日起由14.96元/股调整为14.76元/股。

　　公司于2021年5月31日实施2020年度权益分派方案，每10股派1元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2021年5月31日起由14.76元/股调整为14.66元/股。

　　公司于2022年7月22日实施2021年度权益分派方案，每10股派1.5元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2022年7月22日起由14.66元/股调整为14.51元/股。

　　经中国证券监督管理委员会出具《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3208号）核准，公司向特定对象非公开发行31,070,831股于2023年2月10日在深圳证券交易所上市，根据相关规定，金轮转债的转股价格于2023年2月10日起由14.51元/股调整为13.87元/股。

　　公司于2023年7月4日实施2022年度权益分派方案，每10股派1.1元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2023年7月4日起由13.87元/股调整为13.76元/股。

　　（五）可转债回售情况

　　公司于2023年8月18日召开了第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年第三次会议，于2023年9月12日召开了2023年第一次临时股东大会和“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的约定，“金轮转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2023年9月20日至2023年9月26日,根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“金轮转债”本次共回售10张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“金轮转债”回售结果的公告》(公告编号:2023-061)。

　　二、金轮转债转股及公司股份变动情况

　　2024年第一季度，金轮转债因转股金额减少18,500元，减少数量185张，转股数量为1,343股。截至2024年3月29日，金轮转债剩余金额213,440,500元。公司2024年第一季度股份变动情况如下：

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0513-80776888进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日物产金轮股本结构表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日金轮转债股本结构表；

　　特此公告。

　　物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

　　2024年4月2日

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