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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月1日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于2024年3月29日以专人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于拟注销成都子公司的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于拟注销成都子公司的公告》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：002752 证券简称：昇兴股份公告编号：2024-013

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于拟注销成都子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2024年4月1日召开第五届董事会第三次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟注销成都子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、拟注销子公司的基本情况

　　1、公司名称：昇兴（成都）科技有限公司（以下简称“成都科技”）

　　2、统一社会信用代码：91510100MACLMR6R0J

　　3、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　4、注册资本：人民币3,000万元

　　5、住所：四川省成都市金堂县成阿工业集中发展区成阿大道29号恒运科技产业园A12栋

　　6、法定代表人：林永保

　　7、成立日期：2023年06月06日

　　8、经营范围：金属包装制品的生产和销售。

　　9、股权结构：公司持有成都科技5%股权，全资子公司昇兴（香港）有限公司持有成都科技95%股权。

　　10、主要财务数据

　　单位：万元

　　二、本次注销子公司的原因

　　根据全资子公司成都科技的实际情况，为了提高资产的管理和运作效率，降低经营管理成本，经公司审慎研究，公司决定注销全资子公司成都科技，并授权公司管理层负责办理注销相关具体事宜。

　　三、本次注销子公司对公司的影响

　　本次注销子公司有利于降低公司管理成本，提高运营效率，优化资源配置，本次注销完成后，成都科技将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

　　四、备查文件

　　1、昇兴集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

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