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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月2日（星期二）15：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2024年4月2日9:15至2024年4月2日15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地B座10层会议室。

　　3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4.召集人：山西路桥股份有限公司董事会。

　　5.主持人：董事长武艺先生

　　本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表股份1,184,537,929股，占公司股份总数的80.7285％。其中：

　　（1）通过现场投票的股东4人，代表股份1,003,990,355股，占上市公司总股份的68.4239％。

　　（2）通过网络投票的股东10人，代表股份180,547,574股，占上市公司总股份的12.3047％。

　　（3）通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份56,080,074股，占上市公司总股份的3.8220％。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、李雪纯律师出席本次股东大会进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　议案1.00《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意1,184,509,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意56,052,074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9501％；反对28,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案以特别决议方式获得通过。

　　议案2.00《关于公司及全资子公司共同申请借款的议案》

　　总表决情况：同意1,184,505,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　中小股东总表决情况：同意56,048,074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9429％；反对28,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0499％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0071％。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、李雪纯律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2024年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京德和衡（太原）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

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