一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,050,769,509为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司为深圳宝安国际机场的运营管理机构，主要经营航空主业以及航空主业延伸出的非航空业务。

　　航空主业指以各航空公司的定期和不定期航班、旅客和货主（物）为服务对象，提供的航空地面保障及航空地面代理服务业务，主要包括飞机起降及停场保障，机场飞行控制区的维护与运营管理，旅客的乘机、候机及进出港服务，航空器的维护及辅助服务，航空货物的地面处理服务等。

　　非航空业务包括航空物流业务和航空增值业务。航空物流业务是指依托于航空主业延伸出的物流增值服务，主要包括航空货物过站处理服务、航空物流园租赁与管理业务、航空货运代理服务业务等。航空增值业务是指依托于航空主业延伸出的商业服务业务，主要包括机场航站楼内广告业务、航站楼商业及物业租赁业务等。

　　公司利用深圳机场范围内的航站楼、卫星厅、飞行区、货运区和地面交通中心等基础设施开展生产运作与业务经营。其中，航站楼面积45.1万平米，卫星厅面积近24万平米，共同承担5200万人次/年的需求；飞行区等级为4F级，共有2条跑道；货运区物流设施包括国内货站、国际货站、快件监管中心、UPS亚太转运中心、顺丰华南转运中心；地面交通中心是一个多元化的综合交通枢纽，可实现海、陆、空、铁多式联运无缝衔接。

　　未来深圳机场将充分发挥枢纽平台作用和辐射带动功能，助力大湾区互联互通和产业深度融合，更好服务珠江西岸发展和民众出行。牢牢把握粤港澳大湾区和先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，以打造高品质创新型的国际航空枢纽为目标，着力提升国际航空服务和航空货运保障能力，努力将深圳机场建设成为粤港澳大湾区世界级机场群的核心机场。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（1）重要会计政策变更

　　执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

　　因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产1,591,131,477.85元、递延所得税负债1,573,323,037.17元（以抵销后净额列示的递延所得税资产17,808,440.68元），相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为17,808,440.68元，其中未分配利润为17,808,440.68元。本公司母公司财务报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产1,457,656,369.62元、递延所得税负债1,441,707,531.16元（以抵销后净额列示的递延所得税资产15,948,838.46元），相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为15,948,838.46元，其中未分配利润为15,948,838.46元。

　　同时，本公司追溯调整了2022年度合并比较财务报表的递延所得税资产1,550,911,825.92元、递延所得税负债1,514,373,330.01元（以抵销后净额列示，调整了递延所得税资产22,927,752.99元、递延所得税负债-13,610,742.92元），相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为36,538,495.91元，其中未分配利润为36,538,495.91元，对本公司合并财务报表的所得税费用影响金额为-18,730,055.23元。本公司追溯调整了2022年度母公司比较财务报表的递延所得税资产1,420,485,035.23元、递延所得税负债1,387,695,247.16元（以抵销后净额列示，调整了递延所得税资产19,179,045.15元、递延所得税负债-13,610,742.92元），相关调整对本公司母公司财务报表中所有者权益的影响金额为32,789,788.07元，其中未分配利润为32,789,788.07元；对本公司母公司财务报表所得税费用影响金额为-16,840,949.61元。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　一、概述

　　2023年全球经济缓慢复苏并保持一定韧性。我国坚持稳中求进，宏观政策显效发力，经济运行整体回升向好。宏观经济改善推动我国民航业持续复苏，民航经济运行呈现安全有序恢复态势。一年来，公司坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹抓好安全生产、服务运行、主业拓展、经营管理等各项工作，抢抓机遇、笃行实干，旅客吞吐量再次突破5,000万人次大关，完成扭亏为盈年度目标，实现质的有效提升和量的快速增长，奋力推进高品质创新型国际航空枢纽建设取得新成效。

　　报告期内，深圳机场完成航班起降39.3万架次，同比增长66.8%，创历史新高。旅客吞吐量达到5,273.5万人次，同比增长144.6％，恢复至2019年的99.6%，比全国平均恢复水平高6个百分点。货邮吞吐量突破160万吨，同比增长6.2%；空运跨境电商货量达17.5万吨，同比增长80.3%，均创历史新高;国内货邮吞吐量83万吨，稳居全国第一。全年实现营业收入41.6亿元，同比增长55.9%，利润总额5.3亿元。

　　二、2023年工作业绩

　　（一）安全、运行与服务

　　一一安全

　　补齐短板，筑牢根基，安全生产形势整体稳中向好。安全生产根基更加稳固。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和对民航工作重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念，确保“两个绝对安全”，全年未发生责任原因生产安全事故、征候和严重差错。安全管理体系更加健全。优化顶层设计，动态完善安全责任清单，健全横向到边、纵向到底的全员安全生产责任体系；顺利通过2023年度ISO体系监督审核，在民航局2023年下半年10个同体量机场运行安全综合保障能力评估中排名第二，持续提高安全管理体系适宜性、有效性和充分性。安全过程管控更加精细。紧盯“4+2+N”核心安全风险，强化不停航施工管理，成立工作小组系统开展鸟击防范和空飘物治理，鸟击防范创新工作室获民航中南局授牌；高效推动法定自查示范项目，建设成果获得民航中南局通报表彰。航空安保屏障更加牢固。高符合率通过民航局新一轮航空安保审计，获评民航局“平安民航”建设突出集体，2023年“平安民航”建设工作在中南地区考核中排名第一。应急救援能力显著增强。成功应对5次台风及“9·7”极端特大暴雨挑战，圆满举办中南地区首个跨部门应急救援综合演练；组建课题研究小组，高质量完成机场周边特殊地形区域〔水（海）域〕应急救援机制研究，逐步强化水（海）域应急救援能力。

　　一一运行

　　关注民生，展现担当，航班精细化管理水平稳步提升。全要素优化航班运行品质。用心改善机场周边居民生活环境，率先推出国内首例减噪飞行程序；升级智能机位分配系统，航班靠桥率超过86%，位居国内前列。全流程提升运行保障效率。充分发挥机场运管委及珠三角运管委协同作用，进一步提升综合运行效率，全年航班放行正常率和始发航班起飞正常率均保持85%以上；统筹推进T3航站楼与卫星厅运行中心采用“双向进入”管理模式实现一体化运行保障，进一步提升区域运行管理效能；机场高峰小时容量标准由60架次提升至65架次，位列国内双跑道运行机场第1位。全方位做好重大运输保障。坚持最高标准、最严要求、最周密措施，圆满完成全国两会、文博会、高交会、“一带一路”国际合作高峰论坛等重要会议及专项保障任务；开通甘肃、青海地震灾区救援绿色通道，履行社会责任、展现国企担当。

　　一一服务

　　聚焦旅客，优化品质，旅客出行体验更加美好。打造“乐享悦心”便民利民服务。推进民生服务一体化平台、大会员建设，整合19条服务电话至23456789统一热线，打造一站式咨询办理总客服；在航站区及卫星厅设置旅客中转、过夜休息区并免费开放，配置万余套便民充电设施，打造高品质时尚休息空间；“五星+”航站楼服务管理模式获评省、市质量标杆。打造“便捷随心”中转乘机服务。率先在4000万级机场中将国内航班截载时间缩短为40分钟；国内通程同楼中转MCT缩短至60分钟，国内转国际通程同楼中转MCT缩短至110分钟；24小时直接过境旅客免检政策获国家移民局批准实施，国际中转效率明显提升；行业率先测试一证（码）通行，纳入局方试点工作。打造“精益求精”特色品牌服务。加强“深爱全程”服务品牌建设，率先推出机下急转、航延电子餐券、“卫您送”等创新服务。报告期内，荣获SKYTRAX“世界最佳进步机场奖”、ACI亚太地区4000万级以上“最佳机场”、CAPSE“年度最佳机场奖”、中国民用机场协会“千万级服务质量优秀机场”等多项殊荣，蝉联“世界十大美丽机场”桂冠；获评中国质量协会“用户满意五星服务”，成为民航和广东省首家获奖企业。机场行业认可度、旅客满意度、品牌美誉度、全球知名度全面提升。

　　（二）航空市场与业务

　　一一航空市场

　　2023年是我国民航业固本培元、恢复发展的关键一年。伴随国民经济企稳回升，民航业抓住机遇、乘势而起。总体上看，我国民航业呈现安全有序恢复态势，国内需求显著回升，国际航班明显增加，运行效率不断提高，行业高质量发展取得新的进展，全年完成运输总周转量1,188.3亿吨公里、旅客运输量6.2亿人次、货邮运输量735.4万吨，同比分别增长98.3%、146.1%、21%，分别恢复至2019年的91.9%、93.9%、97.6%。2024年，民航业将以高质量发展为主题，坚持稳中求进、以进促稳，牢固树立安全发展理念，全面拉动航空市场需求，统筹扩大内需和供给侧结构性改革，挖掘国内市场新增长点，推动国际市场加快恢复，提升航空物流服务能力，持续推动民航发展实现质的有效提升和量的合理增长。

　　2023年，深圳机场高效统筹安全运行，航空主业发展交出亮眼成绩单，客运量、航班量双创新高，多项指标超过2019年同期，其中国内航线旅客吞吐量首次突破5,000万，相比2019年增长近7%，该排名首次跃居全国第二。深圳机场积极承接旺盛的旅游市场出行需求，国内通航点数量快速恢复至2019年同期水平。为更好服务国内大循环，加强与京津冀、长三角、成渝城市群机场的高效连通，深圳机场联合航空公司重点增加精品商务快线频次并提高运营品质。大力恢复拓展国际航线，航线网络覆盖全球五大洲，深圳机场东盟航线网络及业务量位列国内机场前列，为深圳扩大与全球主要城市间的交往搭建起高密度、高频次的“空中通道”。在织密航线网络的同时，深圳机场从服务模式创新、宽体机比例提升等多方面着手，全年客运宽体机占比达到17.3%，超出2019年2.4个百分点，航班品质与旅客体验提档升级。未来，深中通道开通将扩大深圳机场对广东地区的辐射，深圳机场将充分发挥枢纽平台作用和辐射带动功能，助力大湾区互联互通和产业深度融合，更好服务珠江西岸发展和民众出行，促进珠江两岸各领域深化交流与合作，实现高质量协同发展。

　　一一客运业务

　　抢抓机遇，量质并举，高质量创新型国际航空枢纽建设取得新成效。打造更具竞争力的国际航线网络。全力出海抢单，参加航线发展大会及国际航班时刻协调会，主动拜访国内外大型航司，恢复拓展巴塞罗那、米兰等22条国际及地区客运航线，联通五大洲的35个国际及地区航点，每周计划进出港航班超过670班，恢复至2019年同期的76.5%，超出行业平均水平。建设促进内循环的国内航线网络。落实城市发展战略，新开7条国内航线，实现与林芝、喀什等城市直航，国内客运通航点达125个，恢复至2019年同期水平；一次性推出13条航空快线，实现热门城市航班“公交化运营”。构建高效现代化的综合交通体系。延伸机场服务功能，快速推进深中航空港项目，高标准建设深江航空港，更好服务湾区市民和产业发展；首座深港“双城”城市候机楼正式启用，新开及恢复湾仔、九龙圆方等5座香港城市候机楼，联合推出港澳旅客“空海联运”免费地面交通接驳服务，构建起“多式联运、一体高效”的深港双城综合交通体系；目前已在含中山、江门在内的7个大湾区城市，共开通25座城市候机楼，基本形成大湾区1小时地面交通网络。加大“航空+会展”联合营销力度。在“文博会”等大型展会期间，联合深航、南航推出会展专属贵宾休息、机场接送等“航空+会展”产品，增强会展旅客获得感，提升从深圳出发品牌竞争力。

　　一一货运业务

　　多措并举，拓展资源，空港型国家物流枢纽建设迈上新台阶。全面加强国际业务拓展。积极应对物流发展较大下行压力，织密国际货运航线网络，成功吸引卡塔尔航空等11家航司在深增加运力投放，新开马德里、烈日等5条国际全货运航线，加密巴黎、伦敦等8个国际货运航点，国际及地区通航点达37个，全部货运通航点达到59个；成功举办第二届国际航空物流安全论坛。全面加强国内业务合作。搭建新疆特色农产品产销空运快捷通道，推出“云鹏似锦”鲜花空运项目，积极服务国内大循环；主动对接服务希音等战略客户，启用菜鸟、云途等跨境电商头部企业专属操作库。创新提升货物运输时效。开通9条跨境电商专线，培育货邮运输新增长点，新建国际进港冷库，冷链货物保障能力提升两倍；全球首个航空箱CT安检机成功试用，货物运输时效显著提升；启用中山、江门、东莞、广州增城4个异地前置仓，开展跨境电商带电货物试点运输，更好助力湾区企业产品“走出去、卖全球”。

　　（三）经营与管理

　　一一经营发展

　　精准施策，创新驱动，擘画卓越经营新篇章。紧抓重点经营项目，形成流量变现牵引力。成立鹏盛空港免税公司，实现免税业务合资经营，免税资源价值显著提升；完成广告资源经营主体招选及户外广告规划设计方案，推进户外广告媒体恢复设立申报，进一步提升广告资源价值；优化商业租金调节机制，按月度客流量动态调整，提高商业收入。紧抓开源节流项目，形成降本增效驱动力。开展航站楼资源价值提升工作，加大空置资源招租力度，降低空置率；引进保险销售等航站楼增值服务业态，优化商务中心经营模式；完成第三方地面代理服务价格调整，提升市场占有率；精细化成本管控，优化T3远机位APU替代方案，压实车辆设备配置需求；自主研发C类航空器搬移设备，获得多项国家专利授权，填补了国产设备空白，达到国际领先水准；积极争取纾困补贴和税收优惠，合理开展税务筹划，争取充分享受增值税加计抵减政策，最大化提升企业效益。紧抓重大建设项目，形成能级提升支撑力。首次自主实施民航专业工程，高质量完成老国内货站纳入海关监管区改造项目；完成深江铁路项目房屋征收补偿工作，接收5.56亿元补偿款并顺利移交场地。

　　报告期内，公司实现营业收入416,472万元，同比增长55.9%，利润总额53,326万元;归属于母公司所有者净利润39,669万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-15,647万元；加权平均净资产收益率3.63%，基本每股收益0.19元。公司四大业务板块经营情况如下：

　　航空主业业务：实现营业收入303,738万元，占营业收入总额的72.93%，同比增长72.42%；实现营业利润 -24,683 万元(剔除子公司分红）。

　　航空物流业务：实现营业收入31,473万元，占公司营业收入总额的7.56%，同比增长22.58%；实现营业利润 10,709 万元。

　　航空增值服务业务（候机楼租赁业务）：实现营业收入43,479万元，占公司营业收入总额的10.44%，同比增长63.62%；实现营业利润 26,608 万元。

　　航空广告业务：实现营业收入37,781万元，占公司营业收入总额的9.07%，同比下降2.39%；实现营业利润37,564万元。

　　一一企业管理

　　系统布局，改革攻坚，塑造高效管理新典范。不断强化人力资源管理效能。按照扁平化和精简高效原则，深入推进4家一线生产保障单位内设机构改革，构建高效业务运行管理链条，促进岗位交流联动，助力一岗多能人才培养；开展人力效能提升专项行动，推进实施8个岗位融合项目；积极协调开展跨单位人员共享支援，累计实施1500人次，内部人力资源得到充分盘活；加强培训资源共建共享，承办10期中南、西南地区机场消防救援“淬火讲堂”交流互培活动，打造高规格知识经验交流平台。创新推进业财深度融合。充分发挥财务管理职能，精细化预算管理及成本费用管控，全力推进预算目标达成；修订完善资金、税务等管理制度，开展会计规范化检查，降低财务风险。持续提升资产管理水平。升级资产管理系统（SAIMS）预算管理模块，提高资产类预算管理效能；统筹协调闲置物资调配利用，推进资产管理精细化。夯实内控合规管理基础。制定合规管理办法和具体实施方案，组织合规风险识别，形成合规管理“三张清单”。深入践行绿色发展理念。高质量完成生态文明建设年度目标，顺利通过2023年度民航业绿色发展监管事项监督检查，获评中国民用机场协会三星级“双碳机场”。

　　（四）党的建设

　　围绕中心，服务大局，党建引领高质量发展动能更足。坚持用党的创新理论指导实践。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落地100个调研课题、16项发展任务、45件民生实事，主题教育取得良好实效。大力实施“党建提质”工程。修订党委会议事规则，在完善公司治理中加强党的领导；分层分类开展党务队伍赋能培训，推动基层党、工、团品牌矩阵不断迭代更新，公司党委“党建强基”项目入选深圳国企党建研究会案例集。深挖岗位创新创效潜能。新命名6家公司级劳模和工匠人才创新工作室，新获国家专利6项，“创青春”课题组获全国绩效改进最佳实践典范等5个奖项。精心打造特色文化活动。高质量开展青年原创文化作品展演、“红色闪耀季”系列活动、“安康杯”技能竞赛等活动，激发员工队伍活力；圆满举办“从心出发·义起见圳”志愿服务主题快闪、首届机场青年志愿服务项目大赛，机场义工联荣获“深圳十大志愿服务组织”称号。用心用情做好员工关爱。紧贴一线员工需求开展送清凉、送温暖慰问关爱，推出5期“工会在您身边”微福利活动，组织年货集市、中秋游园会等特色节日活动，举办首批心理专员赋能培训，加大员工心理关爱力度，提升队伍凝聚力和归属感，公司工会获评2023年度深圳市工交工会先进职工之家。纵深推进党风廉政建设。开展纪律作风专项整治行动，严格问题线索处置，全面强化队伍纪律作风；加强招标采购、降本增效、重大项目推进等多领域重点监督，健全廉洁风险防控体系，推进廉洁合规文化建设。

　　（五）主要下属经营单位分析

　　1.现代物流公司

　　本公司持股比例为100%。现代物流公司作为深圳机场综合型航空物流平台服务商，负责物流设施的运营与管理、保税物流业务开发与经营、跨境电商业务拓展与保障、物流信息化业务服务与应用、新业务开发与引进等业务。2023年，现代物流公司积极拓宽业务销售渠道，加强市场宣传推广，实现物流设施等资源性资产全年综合出租率96%。拓展业务边界，高质量推进与上化院合资合作，延伸深圳机场危险品运输保障服务链条，拓展航空危险品咨询业务，逆势实现经营质效增长；持续提升通关时效，简化D类快件监管货物与保税中心的通关程序，更好服务电子元器件等高附加值产品运输需求；沟通推动保税中心闸口全天候通行，全力打造优质顺畅通关环境。报告期内，实现营业收入11,969万元，同比增长3.94%；实现利润总额8,983万元，同口径相比同比增长45.41%（剔除深江铁路房屋征收搬迁补偿款对利润的影响）。

　　2.机场雅仕维传媒公司

　　本公司持股比例为51%。机场雅仕维传媒公司主要经营机场范围内广告资源。2023年广告市场整体低迷，机场雅仕维传媒公司不断优化销售策略、拓宽销售渠道，通过实施产品灵活化的销售机制、定制重点行业及展会销售方案等措施，吸引全国性及国际品牌投放；全面拓展客户资源，推动文旅企业广告投放，引入教育行业客户资源，推进新能源行业客户开发与深度合作。持续加强公益广告媒体宣传阵地建设，累计发布不同主题公益项目80余项，营造温馨出行环境;与全球知名公益组织合作，宣传环境、动物保护等主题，切实践行企业社会责任。但由于市场环境影响，广告经营情况与预期仍有较大差距。此外，2023年深圳机场广告经营权调整，过渡期间广告收入出现短期下滑，进一步影响了广告收入实现。报告期内，实现营业收入43,080万元,同比下降13.73%,利润总额-3,530万元,同比下降241.67%。

　　3.国际货站

　　本公司持股比例为50%。国际货站主要为航空公司、货运代理提供地面运输操作代理业务。2023年，国际货站不断扩展服务链条，优化通关环境，力争实现资源经济效益最大化。深化“海空港畅流计划”改革，以生鲜、冷链、危化品为切入口，进一步优化进港保障流程，逐步实现进口货物的提前申报；利用RFID技术，实现进口货物的智能识别分流。延伸货运服务平台，推进货物异地操作模式，设立中山前置仓，开通南沙综保区业务，并协同推进该业务电子锁监管模式，提高货物流转及通关效率。正式启用前海综保区第二安检前置点，进一步扩大短途驳运物品的收运范围。扩展物流增值服务，开展进港卡车增值服务、航司代办等业务，满足客户多元化服务需求。加快温控保障场地相关项目建设，满足客户日益增长的冰鲜冷链等温控货物业务需求。报告期内，实现营业收入50,589万元，同比下降4.05%，利润总额15,981万元，同比增长20.03%。

　　4.快件监管中心

　　本公司持股比例为50%。快件监管中心经营管理深圳机场国际快件海关监管中心，提供海关监管设备的设备服务。2023年，快件监管中心全力保障业务生产运行，及时增加安检设备投用，协调企业采取“匹配航班入场、高峰限流调度”等方式配合园区调度运转，与物流板块相关单位通力合作，在保障安全生产的前提下，场区高峰日处理量创历史新高。加快推进场区扩容建设，积极配合海关监管要求，确保菜鸟、云途等驻场企业顺利开展业务，全面提高空运业务产能。持续推进园区数智化建设，“深圳机场快件中心运控指挥平台”系统投入试运行，建立“一图感知”智慧运营模式，进一步提升运行效能。强化空运与跨境电商业务双轮驱动引擎力量，实现整体经营形势持续向好。报告期内，实现营业收入15,371万元，同比增长30.41%，利润总额5,564万元，同比增长59.53%。

　　三、2024年工作安排

　　2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，同时也是民航由恢复发展转向增量提质的关键一年。从国际形势来看，世界百年变局加速演进，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，战略机遇和风险挑战并存。从国内环境来看，我国经济韧性强、活力足、潜力大,面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。从行业态势来看，民航市场主体元气逐渐恢复，生产运行秩序回归正常，发展动能进一步积蓄，支持高质量发展的有利因素不断增多，我国民航将进入持续快速健康发展的新周期。从城市发展来看，深圳正聚焦打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市，加快建设全球领先的重要先进制造业中心和具有全球重要影响力的科技创新中心、消费中心、物流中心、金融中心，深圳“五个中心”建设赋予了深圳机场新的使命，为公司实现更好、更快、更大的发展提供了重大机遇和广阔舞台。

　　战鼓擂响催奋进，奋楫扬帆谋新篇。甩开膀子加油干、只争朝夕抓落实。2024年，面对新形势、新挑战，公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以更高站位统筹安全和发展，以更高标准推进建设运营，以更高效率推进改革创新。以更高水平推进新时代党建总要求，牢牢把握区位门户复合型国际航空枢纽定位，锚定建设世界一流机场目标，以新提质，追求卓越，谱写国际航空枢纽高质量发展新篇章。重点做好以下工作：

　　（一）持续巩固安全基础，以更大力度抓实安全生产防线

　　牢固树立安全发展理念。坚定不移贯彻总体国家安全观，坚决贯彻落实“两个绝对安全”重要要求，持续开展第一议程及法律法规学习，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，确保安全形势持续平稳向好。严格落实安全生产责任制和工作体系。狠抓全员安全生产责任落实，对照法律法规及行业规章，动态完善各级岗位安全责任清单，实现安全责任100%全覆盖；以手册文化为基础，从“盯组织、盯系统”角度深化“三基”建设，组织开展岗位安全知识考核，推动手册文化在基层落地生根；扎实做好国际民航组织普遍安全审计（USOAP）迎审和“平安民航”考核，全力做好新中国成立75周年、澳门回归25周年等重要时期的空防安全保障。深化双重预防机制建设。制定“4+2+N”核心风险管控清单，聚焦飞行区运行秩序，从源头管控风险，确保核心风险可控；强化对外包单位的监管，严格审查外包单位安全资质，规范签订安全管理协议，加强现场安全和高风险作业管控；深入推进法定自查、安全审计、体系监督等专项工作，根据专业特点组建不安全事件调查小组，常态化开展示警通报与考核，全方位提升安全工作执行力。完善机场大安全治理协作体系。强化与政府部门的协同，健全无人机“黑飞”群防群治工作机制，加大扰飞监视预警和应急反制等技术手段应用，定期开展空飘物清理专项行动，提升净空管控水平。切实提高应急处置能力。推动机场三防、雷电等自然灾害防治向“以防为主、防抗救相结合”转变，强化机场突发恶劣天气防灾减灾救灾能力；强化与各保障主体的联动，提高运行监控、预测预警、信息处置和组织协同能力。

　　（二）凸显服务运行品质，以更高标准推动国际航空枢纽建设

　　树牢全域全员服务意识。树立全员“服务员”意识，广泛发动员工参与服务管理，从广大旅客中听到问题，在机场各个角落找问题，持续改善服务细节；发布新版服务标准、行李门到门服务指南；增强机场服务品质提升委功能，打造航司友好型机场。提升机场服务品质品牌。完善“深爱全程”服务矩阵，延伸深圳机场品牌集群；点亮旅客会员品牌，开展大会员系统第二阶段建设，上线旅客画像、精准推送、特色权益等多项业务功能，提高会员活跃度；打造机场文旅品牌，强化旅游服务功能，完成深圳机场游客中心建设；严格规范、优质高效做好各类要客保障；优化国际中转保障流程，缩短国际转国内通程最短转机时间，联合航司发布行李全委托保障模式；争创全国性质量奖项，确保顺利通过SKYTRAX五星机场复审。抓好民生实事落地落实。升级航站楼候机环境，完成旅客淋浴间改造，实现旅客睡眠舱等便利设施投用；推出隔离区餐饮、商品登机口配送服务。系统提升航班运行效率。优化机场运管委平台，强化运行协调会商、航班动态调整，实现全年航班放行正常率85%以上，航班靠桥率高于2000万级机场平均水平。深入贯彻建设运营一体化。加快推进T3航站楼西翼廊国际改造，进一步提升国际业务保障能力、通关效率及服务质量；配合开展DHL项目移交，提升货运保障能力。

　　（三）潜心谋划价值创造，以更实举措提高公司经营效益

　　围绕战略定位，精心拓展航线网络覆盖。加快开通织密更多深圳直飞全球主要创新型城市、友好城市、重要城市的国际客运航线；拓展“免签入境”政策国家航线，加快开通墨西哥等新兴市场客运航线，做强东北亚、东南亚优势腹地市场，加密新加坡等地航线；紧跟国内市场动态，增开或加密国内热门航线5条以上。围绕湾区建设，积极争取空域资源配置。深度参与大湾区空域统筹规划，争取核心航空资源配置，实现京广和桂林线分流；大力协调民航局在旺季释放时刻增量，提升时刻资源利用效能。积极争取航线补贴等各类政策支持。围绕重要节点，不断加大市场营销力度。优化航站楼商业布局，完善直营重奢品牌矩阵，推动西班牙深圳总商会合作项目落地，继续加大数字人民币推广，打造国际支付深圳示范商圈，保持CAPSE机场商贸服务国内前列；创新营销理念及手段，突破城市营销“异地体验感”，加大周边客源地市场营销宣传力度和精准度。围绕多式联运，加快推进重点项目建设。精准把握深中通道启用契机，全力推进深中航空港、深江航空港、深中快线项目落地实施，扩大珠西市场辐射范围，充分发挥城市候机楼宣传阵地作用，打造珠江口东西两岸融合互动发展“桥头堡”。围绕外部合作，持续深化协同联动机制。在增强协同联动上下大功夫，强化与航空公司紧密合作，实施“揭榜挂帅”机制，支持打造强有力主营基地航司；参加国际航线发展大会，加强与在线旅行社（OTA）、航司跨界合作，开展联名营销，增强经深中转吸引力；深化与国内外大型枢纽机场合作，与香港机场在旅客保障、跨境交通、空域改革、科技创新等方面务实合作，研究开展劳务输出。围绕市值提升，激发企业价值创造能力。以价值创造为核心加强市值管理，为股东创造更好价值回报；持续提升单旅客综合收益，加快恢复设立户外广告媒体，提高免税资源价值和业务收入；推进深圳机场空港智慧物联联合实验室科研成果产出，完成瑞鹏科技公司股权结构优化，提升企业市场化经营活力。围绕开源节流，全面降本提质增效。提升办公用房、两舱等航站楼租赁资源价格；加大空置资源处置力度，适时进行功能改造，充分发挥资源价值；围绕客户需求开发增值服务项目，提升差异化业务收入；加强委托业务管理，建立委托费用与服务效能挂钩的调节机制。

　　（四）创新优化企业治理，以更快速度推进建设一流企业

　　以创新赋能提升企业数字化管理水平。保持智慧机场示范引领，推动全流程智慧运行民航试点；配合开展客机空中互联网项目建设，推动实现往返深圳航班空中网络全覆盖；配合推动“一码通行”，打造旅客便捷出行新体验。以效能挖掘提升企业精细化管理水平。深化一线单位内设机构优化和岗位融合；加强用工精细化管理，完善生产保障单位人力效能监测和激励机制，促进提高劳动生产率；加大干部人才梯队建设和多层次多领域培养交流力度，激发队伍活力；打造特色培训品牌，实施“管理能力提升工程”和“好讲师评审”活动，促进人力价值不断提升。以业财融合提升企业市场化管理水平。强化财务分析的深度和广度，加强经济运行情况、行业对标及“一利五率”等指标分析，加快财务数字化转型建设，更好发挥财务管理在生产经营中的支撑作用；合理做好税务筹划，加强预算管理，加大预算刚性控制力度，坚决压缩非必要非急需不合理开支，确保成本费用增长幅度不超过收入增长幅度。以内控合规提升企业规范化管理水平。健全合规管理制度体系，严把合规审查关口，主动谋划、提前介入，强化重大决策事项前置合规审核，保障内控合规体系有效运行。以减污降碳提升企业绿色化管理水平。强化“双碳”管理，高标准推进蓝天保卫战，确保除特殊车辆外飞行区内新增用车100%为新能源车；持续践行民航服务民生理念，深入推进航空器降噪飞行程序优化。

　　（五）坚持强化党建引领，以更高站位发挥战斗堡垒作用

　　巩固拓展主题教育成果。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深化第一议题学习，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。提升党建价值创造能力。创新实施“党建聚力”工程，升级党建品牌矩阵，推动党建与业务深度融合；强化劳模和工匠人才创新工作室、“创青春”课题竞赛平台项目孵化，推动更多创新成果落地转化。丰富企业文化活动内涵。深化“跃动四季”系列活动，推出文艺汇演、主题展演等精品文化活动，实现季季有主题、月月有精彩；开展第三届“从心出发，共创美好”企业文化活动，强化正向宣传引导，展现业务亮点。不断延伸员工关爱触角。兼顾普惠性福利和个性化需求，扩宽员工微福利渠道，加大心理关爱力度，创设“心关爱服务月”，提升员工感知度和幸福感。持续加强党风廉政建设。坚持“三不”一体纵深推进，推动全面从严治党向基层延伸；聚焦重点难点加强精准监督，提升监督效能；着力打造廉洁治理新高地，营造高质量发展良好氛围。

　　关键之年当有关键之为，开局之时当有开局之势。站在新的历史起点上，公司将锚定新时代新征程使命任务，秉持初心，砥砺奋进，以更加坚定的步伐、更加昂扬的斗志，迎接挑战与机遇，坚定落实中央、省、市以及民航局各项工作部署，稳增长提质效、打基础利长远、除风险保安全，以满弦开弓之势，龙腾虎跃之劲，快马加鞭之姿，迈出高质量发展的新步伐，以卓越业绩回报股东，以优质服务回馈社会，以过硬实绩向新中国成立75周年致敬！

　　法定代表人：陈繁华

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-015

　　深圳市机场股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第八届董事会第十一次会议于2024年4月2日15:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开,本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事3人、高管5人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

　　一、公司2023年度董事会报告；

　　公司2023年度董事会报告刊登在2024年4月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　公司2023年度任职独立董事贺云先生、沈维涛先生、赵波先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，上述报告刊登在2024年4月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　二、公司2023年度总经理工作报告；

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、公司2023年度财务决算报告；

　　本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。《公司2023年度财务决算报告》相关数据详见公司2023年度报告全文。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、公司2023年度利润分配预案；

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（合并）2023年度共实现归属于母公司所有者的净利润396,692,272.66元。本公司（母公司）2023年度共实现净利润466,063,820.51元，年初未分配利润为4,590,124,767.18元。截至2023年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为5,009,582,205.64元。

　　基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2023年度利润分配及分红派息预案如下：以公司2023年12月31日总股本2,050,769,509股为基数，每10股分派现金股利1.0元（含税），共计派发现金股利总额为人民币205,076,950.90元。本年度公司现金分红比例为51.70%。2023年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

　　具体内容请参见2024年4月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、公司2023年年度报告及摘要；

　　公司2023年年度报告及摘要刊登在2024年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告；

　　具体内容请参见2024年4月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　七、关于2023年度超额关联交易追认的议案；

　　具体内容请参见2024年4月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2023年度超额关联交易追认的公告》。

　　本项议案为关联交易事项，关联方董事陈繁华、林小龙、张岩回避表决；以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案；

　　具体内容请参见2024年4月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告》。

　　本项议案为关联交易事项，关联方董事陈繁华、林小龙、张岩回避表决；以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　九、关于《公司2023年度内控体系工作报告》的议案；

　　公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险。公司每年接受外部审计机构开展内控审计，充分发挥外部审计的专业性和独立性，切实提升内控体系管控水平。2023年度外部审计监督由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）实施，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案；

　　本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。具体内容请参见2024年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十一、关于《公司2023年度内部控制审计报告》的议案；

　　具体内容请参见2024年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十二、关于《公司2023年度内部审计工作报告》的议案；

　　2023年度，公司不断强化审计监督效能，聚焦重点领域开展合资公司经营管理审计及信息化系统建设、使用和管理情况评价等专项监督，促进公司合规运营，夯实高质量发展基础。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十三、关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案；

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查说明》，形成《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　具体内容请参见2024年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　公司独立董事贺云、张敦力、曾迪回避表决；以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十四、关于公司三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案；

　　为进一步完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，结合公司实际情况，制定公司三年（2023年-2025年）股东回报规划。

　　具体内容请参见2024年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司三年（2023年-2025年）股东回报规划》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十五、关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的议案；

　　具体内容请参见2024年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的公告》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十六、关于制定公司合规管理办法的议案。

　　为建立健全合规管理体系，结合公司实际情况，制定了公司合规管理办法，全面落实合规建设各项要求及机制。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　以上第一、三、四、五、七、八、十四、十五项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-016

　　深圳市机场股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市机场股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知提前十天书面送达各位监事，会议于2024年4月2日16:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，监事会主席叶文华、监事潘明华、李洁亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶文华主持，审议并表决通过如下议案：

　　一、公司2023年度监事会报告；

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、公司2023年度总经理工作报告；

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、公司2023年度财务决算报告；

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、公司2023年度利润分配预案；

　　经审议，监事会认为：该利润分配预案符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、公司2023年年度报告及摘要；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、关于2023年度超额关联交易追认的议案；

　　2023年以来民航业稳健恢复，公司经营环境得到改善，业务量恢复超出预期，导致公司向部分关联公司收取的资源使用费、服务费和租金增加。上述关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理需要，有利于公司稳定发展，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东利益。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　七、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案；

　　2023年度内公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东一一深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

　　公司对2024年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司与控股股东一一深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、关于《公司2023年度内控体系工作报告》的议案；

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险。公司每年接受外部审计机构开展内控审计，充分发挥外部审计的专业性和独立性，切实提升内控体系管控水平。2023年度外部审计监督由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）实施，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　九、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案；

　　经审核，监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计相关部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司2023年度内部控制情况表示认可，《公司2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十、关于《公司2023年度内部控制审计报告》的议案；

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十一、关于《公司2023年度内部审计工作报告》的议案；

　　经审核，监事会认为：2023年度，公司充分发挥内部审计监督职能，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，不断完善内部审计制度，通过强化审计监督推进各项决策部署贯彻落实，促进公司经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十二、关于公司三年（2023年一2025年）股东回报规划的议案。

　　经审议，监事会认为，本次未来三年分红回报规划制定，进一步增强了公司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或股东利益特别是中小股东利益的情况。

　　上述第一、三、四、五、六、七、十二项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-017

　　深圳市机场股份有限公司关于公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

　　一、2023年度可供分配利润情况和利润分配预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（合并）2023年度共实现归属于母公司所有者的净利润396,692,272.66元。本公司（母公司）2023年度共实现净利润466,063,820.51元，年初未分配利润为4,590,124,767.18元。截至2023年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为5,009,582,205.64元。

　　基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2023年度利润分配及分红派息预案如下：以公司2023年12月31日总股本2,050,769,509股为基数，每10股分派现金股利1.0元（含税），共计派发现金股利总额为人民币205,076,950.90元。本年度公司现金分红比例为51.70%。2023年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

　　二、利润分配预案的合法性和合理性

　　本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公司2023年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。

　　三、审议程序

　　本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。监事会认为公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　（一）第八届董事会第十一次会议决议；

　　（二）第八届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-019

　　深圳市机场股份有限公司关于

　　2023年度超额关联交易追认的公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年度，因业务量超出预期，公司与部分关联人发生的日常关联交易金额超出2023年初的预计范围，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的要求，公司拟对日常关联交易的超额部分予以追认。2024年4月2日，公司召开第八届董事会第十一次会议，按照关联交易审议程序对该事项进行了表决。关联董事陈繁华、林小龙、张岩回避了表决；非关联董事刘锋、徐燕、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪对本关联交易事项进行了表决，并以6票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。具体内容公告如下：

　　一、关联交易的主要内容

　　2023年度，公司关联交易金额超出2023年初预计的具体情况如下：

　　单位：万元

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，2023年度日常关联交易金额超出预计范围金额事项将提交公司股东大会审议。

　　二、发生金额超出预计金额的主要原因

　　2023年以来民航业稳健恢复，公司经营环境得到改善，业务量恢复超出预期，导致公司向上述关联公司收取的资源使用费、服务费和租金增加。

　　三、关联人介绍及关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1.深圳机场商务发展有限公司

　　法定代表人：蔡碧松

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：航空运输有关的民航航班、直升机航班地面服务及相关的延伸服务；国际、国内公务机包机业务；公务飞机托管及代理业务；公务飞机地面（FBO）运营及维修服务；飞行计划报批代理服务；报关代理服务；航空运输涉及的客运销售代理业务；物业租赁及管理业务；专车、酒店预订业务；广告业务；展览展示业务；航空器材及机供品销售业务；互联网线上销售业务；图书期刊；商务咨询；礼仪服务；会议服务；劳务服务；健身服务；新鲜水果零售；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；日用百货销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；化妆品零售；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）。

　　住所：深圳市宝安区航城街道宝安机场T3航站楼C号写字楼802房

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司资产总额24,680万元，净资产11,641万元；2023年度营业收入37,874万元，净利润7,158万元（数据未经审计）。

　　2.深圳机场国际货站有限公司：

　　法定代表人：董正理

　　注册资本为：3,200万元人民币

　　经营范围：来自或送至或往返位于深圳机场的航空货站、航空运输工具及配套设施的货物的处理、装载、卸载、收货、提取、交付和处置服务；处理出港、进港、中转及转境的货物；货物的打板、包装、装板和集散，货物的拆板、拆装及拆散；相关货物服务，如配载，确保货物符合货物进出口法律及履行与货物有关的海关手续；货物的库房处理和保管；有关上述服务的信息处理及商业文件准备和处理；和其他与货物有关的附属服务。

　　住所：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场国际货站

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司资产总额41,549万元，净资产18,905万元；2023年度营业收入50,589万元，净利润11,723万元（数据已审计）。

　　3.深圳市国有免税商品（集团）有限公司

　　法定代表人：尤江伟

　　注册资本：180,000万元人民币

　　经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务，提供信息技术服务，利用保税仓，经营转口贸易业务，电子产品，纺织品，石油产品（不含危险物品）的购销，物业管理、为酒店提供管理服务，金银饰品、房屋租赁。，许可经营项目是：日用百货、家用电器、粮油、副食品、食品罐头、饮料、保健食品、冷藏食品、生鲜食品、土产品、美术工艺品、服装、水果的进出口业务，糖、烟、酒的销售，仓储运输、汽车修理、饮食娱乐服务；机动车辆停放服务（由分支机构经营）；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。免税商品销售。

　　住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦3701楼-3801楼

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产540,524万元；净资产370,285万元；2023年度营业收入258,098万元，净利润5,034万元（数据已审计）。

　　4.深圳市鹏盛空港免税品有限公司

　　法定代表人：马化腾

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：一般经营项目是：国内贸易代理；服装服饰零售；针纺织品销售；日用百货销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；户外用品销售；五金产品零售；电子产品销售；珠宝首饰零售；美发饰品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；日用品销售；家用电器销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表与计时仪器销售；箱包销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；进出口代理；烟草制品零售；酒类经营；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；免税商品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　住所：深圳市宝安区航城街道后瑞社区深圳宝安国际机场T3写字楼D栋601

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产16,922万元；净资产9,908万元；2023年度营业收入2,776万元，净利润-92万元（数据已审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　深圳机场商务发展有限公司属受深圳市机场（集团）有限公司控制的法人，深圳机场国际货站有限公司属公司联营企业，深圳市国有免税商品（集团）有限公司属控股股东之董事关联企业，深圳市鹏盛空港免税品有限公司属联营企业。具体情况如下:

　　四、关联交易价格、定价原则和依据

　　公司向关联人提供劳务及接受关联人劳务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

　　五、履约能力分析

　　上述关联人为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本公司与上述关联人未因上述交易产生同业竞争。

　　七、关联交易协议签署情况

　　公司与关联人的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

　　八、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向深圳机场商务发展有限公司收取租金和资源使用费，向深圳市国有免税商品（集团）有限公司和深圳市鹏盛空港免税品有限公司收取租金，以及向深圳机场国际货站有限公司收取租赁费及货物操作费等，可以形成一定收益，不会损害公司利益。公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司业务的发展。

　　九、当年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额

　　截至披露日，公司2024年与前述关联人累计已发生各类关联交易共计人民币7,065万元。

　　十、独立董事专门会议审议情况

　　公司第八届董事会第十一次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于2023年度超额关联交易追认的议案》。独立董事认为，2023年以来民航业稳健恢复，公司经营环境得到改善，业务量恢复超出预期，导致公司向部分关联公司收取的资源使用费、服务费和租金增加。上述关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理需要，有利于公司稳定发展，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东利益。独立董事同意该事项。

　　（下转B14版）

• 深圳市机场股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-08