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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十五次（临时）会议的通知于2024年4月3日以通讯方式发出，会议于2024年4月3日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

　　公司董事会同意该议案，具体内容详见2024年4月7日公司刊登于巨潮资讯网的中光学《关于解聘公司高级管理人员的公告》。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2024年4月4日

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