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　　（上接B99版）

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）成都兴城投资集团有限公司

　　1．基本情况

　　企业名称：成都兴城投资集团有限公司

　　法定代表人：李本文

　　注册资本：2,400,000.00万元人民币

　　成立日期：2009年3月26日

　　住所：成都市高新区濯锦东路99号

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；品牌管理；融资咨询服务；公共事业管理服务；城市公园管理；医学研究和试验发展；供应链管理服务；园区管理服务；工程管理服务；农业专业及辅助性活动；酒店管理；非居住房地产租赁；体育保障组织；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；建设工程施工；建设工程设计；通用航空服务；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产122,269,673.32万元，净资产15,012,748.24万元；2023年1-9月实现营业收入12,282,531.03万元，净利润558,066.54万元。

　　2．与公司关联关系说明：根据《股票上市规则》相关规定，成都兴城集团持有公司29.28%的股权，为公司的控股股东，为公司的关联方。

　　3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　（二）成都建工物资有限责任公司

　　1．基本情况

　　企业名称：成都建工物资有限责任公司

　　法定代表人：李国峰

　　注册资本：45,000万元人民币

　　成立日期：2007年1月11日

　　住所：成都市武侯区郭家桥南街

　　经营范围：一般项目：金属材料销售；水泥制品销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品研发；五金产品零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；日用百货销售；针纺织品销售；纸制品销售；办公用品销售；办公设备销售；家用电器销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产394,966.00万元，净资产72,209.75万元；2023年1-12月实现营业收入438,180.59万元，净利润10,426.71万元。

　　2．与公司关联关系说明：成都建工物资有限责任公司为成都建工集团有限公司（以下简称“成都建工集团”）全资子公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城投资集团有限公司，与公司为同一控制下的企业，为公司的关联方。

　　（三）成都兴城弘业贸易有限公司

　　1．基本情况

　　企业名称：成都兴城弘业贸易有限公司

　　法定代表人：高林

　　注册资本：80,000万元人民币

　　成立日期：2020年11月11日

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道蜀川路2828号

　　经营范围：一般项目：销售：建筑材料、五金交电、金属材料（不含稀贵金属）、金属制品、木材、润滑油、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、家用电器、仪器仪表、机电产品、矿产品（不含限制类）、汽车、计算机软硬件、办公设备、电子产品、电线电缆、体育器材及配件、消防器材、草坪、针纺织品、门窗、酒店用品、酒店设备、食品(仅销售预包装食品)、农副产品、日用品、煤炭、焦炭；机械设备销售及租赁；企业管理；企业管理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：销售：医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产247,075.95万元，净资产77,108.23万元；2023年1-12月实现营业收入800,032.70万元，净利润2,398.03万元。

　　2．与公司关联关系说明：成都兴城弘业贸易有限公司为成都兴城供应链集团股份有限公司全资子公司，成都兴城供应链集团股份有限公司与公司的控股股东同为成都兴城投资集团有限公司，与公司为同一控制下的企业，为公司的关联方。

　　（四）成都兴城体育产业投资有限公司

　　1．基本情况

　　企业名称：成都兴城体育产业投资有限公司

　　法定代表人：李果生

　　注册资本：57,000万元人民币

　　成立日期：2021年6月28日

　　住所：四川省成都市新都区石板滩街道三木路五段169号

　　经营范围：一般项目：体育保障组织；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；体育赛事策划；医院管理；体验式拓展活动及策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网安全服务；企业管理咨询；会议及展览服务；服装服饰零售；体育场地设施工程施工；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；体育用品及器材批发；远程健康管理服务；互联网数据服务；体育竞赛组织；体育健康服务；休闲娱乐用品设备出租；商业综合体管理服务；露营地服务；温室气体排放控制装备销售；数字文化创意内容应用服务；体育用品设备出租；体育中介代理服务；品牌管理；健身休闲活动；项目策划与公关服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮管理；融资咨询服务；环保咨询服务；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；住宿服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产68,026.16万元，净资产57,517.70万元；2023年1-12月实现营业收入0.00万元，净利润0.02万元。

　　2．与公司关联关系说明：成都兴城体育产业投资有限公司为公司控股股东成都兴城集团的全资子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规定，为公司的关联方。

　　（五）成都天府绿道建设投资集团有限公司

　　1．基本情况

　　企业名称：成都天府绿道建设投资集团有限公司

　　法定代表人：刘昌伟

　　注册资本：500,000万元人民币

　　成立日期：2017年6月26日

　　住所：成都高新区泰和二街170号6层

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；公路水运工程试验检测服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；检验检测服务；水利工程质量检测；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产2,608,041.86万元，净资产811,311.67万元；2023年1-12月实现营业收入14,171.20万元，净利润3,919.96万元。

　　2．与公司关联关系说明：成都天府绿道建设投资集团有限公司为公司控股股东成都兴城集团的全资子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规定，为公司的关联方。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价，依据公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。上年度公司与上述关联方发生的关联交易为双方日常经营所需，交易价格为市场定价或者公开招投标，交易公允，2023年度预计与关联方发生的日常性关联交易不会影响公司生产经营的独立性。

　　四、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团资源优化配置的整体要求。

　　预计发生的关联交易不会影响公司的独立性，不会损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　经公司第四届董事会独立董事第一次专门委员会审查，全体独立董事认为：公司2024年度预计日常关联交易属于日常关联交易行为遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为，同意《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第四届董事会第四十一次会议审议。

　　六、监事会意见

　　经审查，监事会认为：公司制定的2024年度日常关联交易计划公平、公正、公开，进行的所述关联交易为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的利益。

　　七、备查文件

　　1．第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；

　　2．第四届董事会第四十一次会议决议；

　　3．第四届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年04月08日

　　证券代码：002542 证券简称：中化岩土公告编号：2024-035

　　中化岩土集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月18日（星期四）下午15:00～17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事长刘明俊先生、副董事长兼总经理邓明长先生、独立董事李慧聪女士、财务总监肖兵兵先生、董事会秘书罗小凤女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月17日（星期三）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）

　　特此公告。

　　中化岩土集团股份有限公司董事会

　　2024年04月08日

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