（上接B86版）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

14.10、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》-王堂新

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述子议案14.1至 14.7董事薪酬方案尚需提交股东大会审议；子议案14.8至 14.10未兼任董事的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效。

15、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》

具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

16、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

17、审议通过《关于2024年度期货交易额度授权的议案》

具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》

具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》

董事会认为：公司所提供的担保主要用于满足子公司经营发展的融资需求，有利于促进各子公司资金筹措和良性发展。符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响。被担保方为公司全资、控股子公司，公司对被担保方具有实质控制权，可有效控制和防范担保风险。董事会同意本次对子公司融资提供担保额度预计事项并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、逐项审议通过《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》

具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

21.1、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-公司章程

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.2、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-股东大会议事规则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.3、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-董事会议事规则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.4、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-独立董事工作制度

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.5、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-对外担保决策管理制度

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.6、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-关联交易决策制度

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.7、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-董事、监事及高级管理人员行为规范

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.8、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-会计师事务所选聘制度

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.9、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-审计委员会工作细则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.10、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-提名委员会工作细则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.11、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-薪酬与考核委员会工作细则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.12、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-战略发展委员会工作细则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.13、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-独立董事专门会议工作细则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.14、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-总裁工作细则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.15、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-重大经营与投资管理制度

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.16、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-募集资金使用管理办法

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

21.17、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-内部控制管理制度

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

上述子议案21.1至21.8项制度的修订和制定尚需提交股东大会审议；子议案21.9至21.17项制度经董事会审议通过后生效。

22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年4月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月1日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席陈晨女士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会审议议案情况

　　1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：《2023度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，我们同意公司关于2023年度内部控制自我评价报告。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　3、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司在审议本次计提商誉和资产减值准备议案的相关程序合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并将该预案提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实反映了公司截至2023年12月31日的募集资金使用情况。同意公司关于2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　7、审议通过《关于2023年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年年度的经营和财务状况。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　9、逐项审议通过《关于监事2024年度薪酬方案的议案》

　　9.1、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》-陈晨

　　表决情况：同意2票，弃权0票，反对0票。关联监事陈晨回避表决。

　　9.2、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》-谭权志

　　表决情况：同意2票，弃权0票，反对0票。关联监事谭权志回避表决。

　　9.3、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》-张子凌

　　表决情况：同意2票，弃权0票，反对0票。关联监事张子凌回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　东莞市华立实业股份有限公司监事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-017

　　东莞市华立实业股份有限公司关于

　　2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》财政部《企业会计准则第8号一资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收票据、应收账款、其它应收款、存货和合同资产计提减值准备，2023年度计提（含转回）各项资产减值准备合计人民币1,725.13万元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　一、计提减值准备的具体情况

　　（一）计提信用减值损失

　　单位：人民币元

　　（二）计提资产减值损失

　　单位：人民币元

　　1、计提商誉减值准备的具体情况：

　　（1）商誉的形成

　　2019年10月20日，公司与王善怀签订《东莞市华立实业股份有限公司与王善怀关于福建尚润投资管理有限公司之股权转让协议》，双方协商一致，公司以人民币7,800万元受让王善怀持有标的公司55%的股权，对应注册资本人民币550万元，收购完成后，公司持有福建尚润投资管理有限公司55%的股权。公司根据购买日按合并成本与取得福建尚润投资管理有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉73,786,612.70元。

　　（2）计提商誉减值准备的原因

　　由于公司的控股子公司福建尚润投资管理有限公司所管理的基金在投项目较集中在医疗行业，目前医疗行业行情较投资时期预测的市场有较大的落差。加上近年来宏观经济不景气等影响，2023年公司计划的投资项目落地延缓，基金发行进度缓慢，出现商誉减值的迹象。基于谨慎性原则，经相关评估机构进行减值测试后决定合理计提商誉减值准备。

　　（3）商誉减值测试情况

　　①商誉减值测试概况

　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一商誉减值》的相关规定，公司聘请北京中林资产评估有限公司对公司收购福建尚润投资管理有限公司所形成的商誉进行了减值测试。

　　根据北京中林资产评估有限责任公司出具的《东莞市华立实业股份有限公司拟对合并福建尚润投资管理有限公司股权形成的含商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》（中林评字[2024]第106号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为83,105,126.38元，账面价值108,876,932.24元，本期应确认商誉减值损失25,771,805.86元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失14,174,493.22元。

　　②商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

　　本公司期末对与福建尚润投资管理有限公司商誉相关的资产组进行了减值测试，将资产组账面价值与其可回收金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

　　1）福建尚润投资管理有限公司资产组范围包括直接归属于资产组的固定资产以及商誉。

　　2）福建尚润投资管理有限公司以预计2024年-2028年的每期现金流量以及2029年的永续现金流量，按14.48%的折现率折现，计算出期末时点的价值，与商誉加固定资产、无形资产账面价值之和进行比较对比。对福建尚润投资管理有限公司预计2024年-2028年现金流量现值的计算采用了86.30%一88.99%%的毛利率及-19.68%一10.74%的营业收入增长率作为关键假设；对福建尚润投资管理有限公司预计2029年永续现金流量现值的计算采用了86.30%的毛利率及0.00%的营业收入增长率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。经测试，本期福建尚润投资管理有限公司的商誉需计提减值准备14,174,493.22元。

　　二、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提（含转回）各项减值准备合计为1,725.13万元，导致公司2023年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润减少1,651.36万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的88.81%。

　　三、专项意见说明

　　公司监事会认为：公司在审议本次计提商誉和资产减值准备议案的相关程序合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　东莞市华立实业股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

• 中国广核电力股份有限公司 关于召开2023年度股东大会、2024年 第一次A股类别股东大会、2024年 第一次H股类别股东大会的通知 2024-04-12
• 东方电子股份有限公司 关于子公司重大经营合同中标的自愿性公告 2024-04-12
• 广州普邦园林股份有限公司 2023年度业绩预告修正公告 2024-04-12
• 东莞市华立实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 2024-04-12