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　　（上接B42版）

　　（十七）审议通过了《关于制定公司部分规范运作制度的议案》

　　为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，现参照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管规则适用指引第 1 号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》的有关规定，制定公司部分规范运作制度，董事会审议情况如下：

　　17.1《江苏金迪克生物技术股份有限公司信息披露豁免制度》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　17.2《江苏金迪克生物技术股份有限公司对外捐赠管理制度》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　17.3《江苏金迪克生物技术股份有限公司会计师选聘制度》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案中的17.2、17.3两项子议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》

　　本次作废部分限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情况。董事会同意通过该议案。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

　　（十九）审议通过了《关于聘任周进先生为公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任周进先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案经第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

　　（二十）审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2024年5月8日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月16日

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“深圳大华国际”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更原因：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展，并吸收大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所部分人员及业务。截至目前，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人、注册会计师和从业人员队伍，完全具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力。

　　鉴于为公司服务的原审计团队目前已转入深圳大华国际，为保持公司审计工作的连续性，公司拟变更2024年度审计机构为深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日分别召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，本议案尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

　　成立日期:2005年1月12日

　　组织形式:特殊普通合伙

　　注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F

　　2、人员信息

　　首席合伙人：张建栋

　　截至2023年12月31日，合伙人数量：21人

　　截至2023年12月31日，注册会计师数量：68人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：32人。

　　3、业务规模

　　2022年度业务总收入：2,026.11万元

　　2022年度审计业务收入：9.36万元

　　2022年度上市公司年报审计家数：0家。

　　2022年度上市公司年报审计收费总额：0元

　　公司同行业上市公司审计客户家数：0家

　　4、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数:105.38万元,职业保险累计赔偿限额:0万元，深圳大华国际计提的职业风险金100余万元，职业风险基金计提符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　深圳大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：柯敏婵。2014年4月24日成为注册会计师，2006年8月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。

　　拟签字注册会计师：于颖。2000年11月成为注册会计师，2000年11月开始从事上市公司审计，2022年11月开始在深圳大华国际执业；近三年签署上市公司审计报告情况1家。

　　拟安排的项目质量复核人员：曾丽琼，1999年4月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，2021年12月开始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核的上市公司审计报告合计24家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

　　二、拟聘任会计师事务所的独立性

　　深圳大华国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟聘任会计师事务所的审计收费

　　2023年度财务报表审计费用80万元（含税），内部控制审计费用30万元（含税），审计费用总额110万元（含税）。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的专业技能水平以及投入的工作时间等因素定价。

　　2024年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

　　四、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务多年，上年度审计意见为标准无保留意见。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　近日，公司收到深圳大华国际的来函，主要内容如下：“深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展，并吸收大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所部分人员及业务。截至目前，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人、注册会计师和从业人员队伍，完全具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力。”

　　鉴于为公司服务的审计团队目前已转入深圳大华国际，为保持公司审计工作的连续性，公司拟变更2024年审计机构为深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求进行了沟通及相关问询事项的答复。

　　五、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会通过对深圳大华国际会计师事务所及会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为深圳大华国际及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意公司聘任深圳大华国际为公司 2024年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司第二届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，认为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意通过该议案。

　　（四）生效日期

　　本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：688670 证券简称：金迪克公告编号：2024-016

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月15日，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自第二届董事会第六次会议审议通过后12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1877号）同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）22,000,000股，发行价格为每股55.18元，募集资金总额1,213,960,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用78,283,870.00元后，实际募集资金净额为人民币1,135,676,130.00元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000524号《验资报告》。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司已按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　二、募集资金的使用情况

　　2021年8月12日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：

　　单位：万元

　　按照投资项目的轻重缓急顺序，截至 2023年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金99,147.43万元，募集资金余额为15,803.43万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

　　三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，增加公司收益。

　　（二）投资产品品种

　　公司拟用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。

　　（三）投资额度及期限

　　本次公司拟使用额度最高不超过人民币2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自第二届董事会第六次会议审议通过后 12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金额度可以循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》的相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（六）现金管理收益分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，并及时履行信息披露义务。

　　2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制风险，保障资金安全。

　　4、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查。

　　六、审议程序及合规说明

　　公司于2024年4月15日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。上述事项无需提交股东大会审议。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施的，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的部分暂时闲置资金进行现金管理，期限自本次董事会通过之日起不超过12个月。

　　（二）保荐机构核查意见

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了同意意见，履行了必要的程序，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　（一）《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：688670 证券简称：金迪克公告编号：2024-017

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告如下：

　　一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况

　　（一）投资产品目的

　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及为公司股东获取更多回报。

　　（二）投资产品额度

　　公司拟使用额度不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的的产品，上述额度可在有效期内循环使用。

　　（三）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、定期存款、大额存单等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）投资行为授权期限

　　自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，公司将选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、定期存款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、现金管理涉及的资金出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义调入调出资金，禁止从委托账户中提取现金，严禁出借委托账户、使用其他投资账户、账外投资。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、审议程序及专项意见

　　（一）审议程序

　　2024年4月15日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的，同意公司使用额度不超过5亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　特此公告。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：688670 证券简称：金迪克公告编号：2024-021

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　关于召开2023年年度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年4月25日（星期四）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 投资者可于2024年4月24日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件、传真的形式发送至公司邮箱gdk001@gdkbio.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024年4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023年年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2024年4月25日（星期四）15:00-16:00在“上证路演中心”网络平台召开 2023年年度业绩说明会，就各位投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以图文展示（可选）+网络文字互动方式召开，公司将针对 2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间和方式

　　（一）召开时间：2024年4月25日（星期四）15:00-16:00

　　（二）召开方式：图文展示（可选）+网络文字互动方式

　　（三）召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、参加人员

　　公司董事长余军先生、独立董事管建强先生、董事会秘书周进先生、财务总监黄强先生。

　　（如有特殊情况，公司参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可以在 2024年4月25日（星期四）15:00-16:00通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月24日（星期三）17:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 gdk001@gdkbio.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0523-86205860

　　传真：0523-86200152

　　联系邮箱：gdk001@gdkbio.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

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