证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

　　（上接B65版）

　　四、监事会对本次会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议

　　董事会

　　2024年4月16日

　　厦门日上集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 16 日披露 2023年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024年5月6 日（星期一）下午 15:00一17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2023 年度业绩说明会。具体情况安排如下：

　　一、业绩说明会相关安排

　　1、召开时间：2024年5月6 日（星期一）下午 15:00一17:00。

　　2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

　　3、参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

　　4、公司出席人员：公司董事长吴子文先生，财务总监何爱平先生，董事会秘书吴小红女士，独立董事何少平先生。

　　二、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本公司说明会页面进行提问，或通过邮箱stock@sunrise-ncc.com进行提问，公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2024-008

　　厦门日上集团股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于2024年4月2日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年4月12日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中董事黄学诚先生以通讯方式参会。本次会议由董事长吴子文先生主持，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度总经理工作报告的议案》

　　《2023年年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上集团股份有限公司2023年年度报告》第三节的“管理层讨论与分析”。

　　详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度董事会工作报告的议案》

　　董事会认为：《2023年年度董事会工作报告》真实准确的反映了公司董事会2023年度的工作情况。公司独立董事黄健雄先生、何少平先生、陈守德先生、黄辉女士、廖山海先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。另外，黄健雄先生、何少平先生、陈守德先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性自查情况作出了专项意见。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　《2023年年度董事会工作报告》、《独立董事2023年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2023年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员对2023年年报签署了书面确认意见。

　　详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度财务决算报告的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　公司2023年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2024]第ZB10214号标准无保留意见的审计报告。详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润60,089,783.11元，提取法定盈余公积42,443,495.94元，截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为621,280,138.21元，母公司累计未分配利润为59,987,417.64元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为59,987,417.64元。

　　公司2023年度利润分配预案为：拟以2023年年末总股本803,858,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，合计派发现金红利人民币40,192,901.45元，占母公司2023年末可供股东分配利润的67.00%，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。

　　自董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，每10股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（六）逐项审议通过了《关于2023年年度董事薪酬的议案》

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

　　公司2023年董事薪酬具体金额及董事对本议案的表决情况如下（所有董事对自己薪酬回避表决）：

　　1、公司董事长、总经理吴子文先生2023年年度薪酬为46.07万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　2、公司董事、副总经理吴志良先生2023年年度薪酬为40.95万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　3、公司董事、副总经理黄学诚先生2023年年度薪酬为34.27万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　4、公司董事吴伟源先生2023年年度薪酬为107.32万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　5、公司独立董事何少平2023年年度薪酬为6.05万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　6、公司独立董事黄健雄先生2023年年度薪酬为6.05万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　7、公司独立董事陈守德先生2023年年度薪酬为10.00万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　8、公司独立董事黄辉女士2023年年度薪酬为3.95万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　9、公司独立董事廖山海先生2023年年度薪酬为3.95万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　同时，提请2023年年度股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会综合考虑2023年董事与高级管理人员的薪酬情况与2024年年度目标来确定2024年董事与高级管理人员的薪酬。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

　　1、公司副总经理、财务总监何爱平先生2023年年度薪酬为37.53万元人民币（含税）；

　　2、公司副总经理、董事会秘书吴小红女士2023年年度薪酬为32.02万元人民币（含税）；

　　3、公司副总经理田民镜先生2023年年度薪酬为20.38万元人民币（含税）。

　　（八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　董事会认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。

　　公司出具了《厦门日上集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

　　详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）经审核出具了《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》信会师报字[2024]第ZB10216号。

　　详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。经公司审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

　　详细内容参见2024年4月16日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

　　详细内容参见2024年4月16日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

　　详细内容参见2024年4月16日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　详细内容参见2024年4月16日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　董事会认为：2023年度公司已按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　公司出具了《厦门日上集团股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，国金证券股份有限公司（保荐机构）出具了核查意见。

　　详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　董事会同意《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》。

　　详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十六）7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则范围内进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对会计政策进行变更。

　　详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十七）7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　为真实反映公司截至2023年12月31日的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定要求，董事会同意公司2023年末对各项资产计提减值准备金额共计4,113.73万元。

　　详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十八）7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年5月10日下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2023年年度股东大会。

　　详细内容参见2024年4月16日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2024-019

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决议，公司决定召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、会议的召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2024年5月10日下午15:00

　　网络投票时间为：2024年5月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9：15至2024年5月10日下午15：00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2024年5月7日

　　6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，2023年年度股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　7、出席对象：

　　（1）出席对象为截至股权登记日2024年5月7日（星期二）下午15：00时下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2023年年度股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　本次股东大会将就以下事项逐次审议表决

　　注：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、提案内容

　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详情请见公司2024年4月16日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《第五届监事会第十二次会议决议公告》《2023年年度董事会工作报告》《2023年年度监事会工作报告》《独立董事年度述职报告》《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》《关于公司为控股子公司提供担保的公告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》《公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》。

　　3、其他说明

　　议案十将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　三、出席现场会议及登记办法：

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

　　2、会议登记时间：2024年5月8日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　3、会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

　　4、登记手续

　　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2024年5月8日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）

　　联系人：吴小红、杨美玲

　　电子邮件：stock@sunrise-ncc.com

　　联系电话：0592-6666866

　　传真：0592-6666899

　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　特此通知。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　附件一

　　网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362593

　　2、投票简称：日上投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15至（现场股东大会召开当日）下午15:00的任意时间。。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　厦门日上集团股份有限公司：

　　截止2024年5月7日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_______股。本人/本公司全权委托先生/女士（身份证号码：）代理本人/本公司出席贵公司于2024年5月10日下午15:00召开的2023年年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。具体委托信息如下：

　　本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。特此确认。

　　证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2024-009

　　厦门日上集团股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知已于2024年4月2日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年4月12日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度监事会工作报告的议案》

　　《2023年年度监事会工作报告》详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2023年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2023年年度报告摘要》报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度财务决算报告的议案》

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公司2023年度利润分配预案。

　　本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　（五）逐项审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》

　　2023年监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）:

　　1、公司监事会主席张文清先生2023年年度薪酬为42.12万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　2、公司监事兰日进先生2023年年度薪酬为41.97万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　3、公司监事陈明理先生2023年年度薪酬为36.13万元人民币（含税）；

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　同时，提请2023年年度股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据2023年监事薪酬情况与2024年年度目标确定2024年薪酬。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2023年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

　　《厦门日上集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》及审计机构的鉴证报告详见2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

　　经审核，监事会认为：《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》真实的反映了2023年度公司与关联方之间的资金往来关系，实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，未发生违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。

　　（八）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

　　详细内容参见2024年4月16日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（九）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。

　　详细内容参见2024年4月16日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：公司为控股子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。

　　详细内容参见2024年4月16日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司监事一致同意本议案。

　　详细内容参见2024年4月16日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司已按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露2023年度募集资金的存放与使用情况。公司监事一致同意本议案。

　　详细内容参见2024年4月16日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　（十三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案》

　　经审核，监事会认为：本次未来三年分红回报规划制定符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》等内部制度的规定。公司监事一致同意本议案。

　　详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事一致同意本议案。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十二次会议决议

　　厦门日上集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2024-016

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2023年年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134号）核准，非公开发行人民币普通股106,948,029股，每股面值1元，发行价格为人民币3.08元/股，募集资金总额329,399,929.32元，扣除本次发行费用（不含税）人民币11,044,213.00元，募集资金净额为人民币318,355,716.32元，上述募集资金公司已于2021年8月24日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月25日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第ZA15367号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2022年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目8,610.24万元，其中：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目8,610.24万元。尚未使用金额为23,381.24万元（其中募集资金23,225.33万元，专户存款利息156.13万元扣除手续费0.22万元后金额155.91万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　公司2023年年度投入募集资金项目金额为8,385.55万元，截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金16,995.79万元，募集资金余额为14,820.92万元（含募集资金理财收益及利息168.56万元，汇兑损益-186.86万元，并扣除相关手续费0.56万元）。

　　截至2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,820.92万元，与截至2023年12月31日募集资金余额14,820.92万元的差异为13,000.00万元，系公司将闲置的募集资金中的13,000.00万元暂时用于补充流动资金。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金专户存放情况

　　截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

　　截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计1,820.92万元，与尚未使用的募集资金余额14,820.92万元相差13,000.00万元，系公司暂时补充流动资金13,000万元所致。

　　（二）募集资金管理情况

　　1、募集资金管理制度的情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　2、募集资金监管协议签署情况

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司在银行设立募集资金使用专户，与保荐人及商业银行签订了募集资金监管协议，具体情况如下表：

　　上述募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。截至2023年12月31日，本公司以及相关子公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司实际使用募集资金人民币8,385.55万元，累计使用募集资金16,995.79万元。具体情况详见附表1《2023年年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2023年1月10日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》，对公司非公开发行股份募集资金计划投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的实施内容、实施主体、实施地点及建设期进行调整，具体内容详见公司2023年1月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的公告》。2023年2月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年9月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,755.38万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年9月16日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过22,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。2023年5月22日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中8,000.00万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司2023年5月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》。2023年8月17日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中的14,000.00万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司2023年8月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

　　2023年8月26日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过14,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。2023年9月18日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中1,000.00万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司2023年9月19日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

　　截至本专项报告披露日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为13,000.00万元。

　　（五）闲置募集资金进行现金管理情况

　　2022年8月26日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过10,000万元进行现金管理，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　截至2023年12月31日，公司本报告期内不存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，本公司募集资金尚未使用金额为14,820.92万元，其中：暂时补充流动资金13,000万元，募集资金专户余额1,820.92万元。

　　（七）超募资金使用情况

　　无。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更及资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、会计师事务所鉴证意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了日上集团2023年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　国金证券股份有限公司经核查认为：厦门日上集团股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，日上集团按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：厦门日上集团股份有限公司 2023年年度

　　单位：万元

本版导读