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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易概述

　　公司分别于2023年11月24日召开第四届董事会第三十五次会议、于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于签署〈盈利补偿协议之补充协议（二）〉暨业绩承诺方回购参股公司20%股权的议案》。根据江苏光科精密设备有限公司（以下简称“光科精密”）提供的财务数据，光科精密在新业绩承诺期内累计完成业绩距离承诺业绩差异较大，预计无法达成《盈利补偿协议之补充协议》约定的业绩承诺。有鉴于此，为维护公司及股东的合法权益，且为妥善解决股权回购问题，并尽快实现公司资金回笼，公司结合自身长期发展战略等多方面因素，同意公司与业绩承诺方签署《盈利补偿协议之补充协议（二）》，并同意业绩承诺方回购公司持有的光科精密20%的股权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于签署〈盈利补偿协议之补充协议（二）〉暨业绩承诺方回购参股公司20%股权的公告》（公告编号：2023-084)。

　　二、进展情况

　　截至2024年1月5日，公司收到业绩承诺方支付的95,270,108.93元股权转让款。

　　近日，光科精密已完成工商变更登记手续，并取得了泰兴市行政审批局换发的《营业执照》。公司不再持有光科精密股权。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

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