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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了2023年第二次临时股东大会，同意修订《公司章程》；公司于2023年12月29日、2024年1月16日召开2023年第1次职工代表大会及2024年第一次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届选举，其后，于2024年1月16日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，第六届董事会第一次会议聘任了高级管理人员；根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。

　　2024年4月15日，公司在深圳市市场监督管理局办理完成了上述事项的工商变更登记、章程备案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　名称：深圳市宇顺电子股份有限公司

　　统一社会信用代码：914403007576325280

　　住所：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋A座13层1302

　　法定代表人：嵇敏

　　成立日期：2004年01月02日

　　类型：上市股份有限公司

　　特此公告。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月十七日

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