北京京西文化旅游股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

来源：证券时报 2024-04-18 B040版 作者：

　　（上接B39版）

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2023年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：

　　委托日期： 年 月 日

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-03

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年4月3日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年4月16日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议、讨论，作出如下决议：

　　1、审议《公司2023年度监事会工作报告》的议案

　　《公司2023年度监事会工作报告》将作为公司2023年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分内容。详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网的《监事会工作报告》。

　　本项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。2、审议《公司2023年度财务决算报告》的议案

　　2023年度公司实现营业总收入58,907.38万元，同比增加445.50%，归属于上市公司股东的净利润-27,991.94万元，同比减少-359.02%。具体财务数据详见公司2023年年度报告“第十节 财务报告”。

　　本项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

　　3、审议《公司2023年度利润分配预案》的议案

　　鉴于公司2023年度合并报表口径及母公司报表口径未分配利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司2023年度不分配利润，不实施公积金转增股本。

　　本项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。4、审议《公司2023年年度报告及其摘要》的议案

　　《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网有关公告。

　　本项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

　　5、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案

　　具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

　　6、审议《关于计提2023年度资产减值准备》的议案

　　具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网《关于计提2023年度资产减值准备的公告》。

　　表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

　　7、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

　　具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　本项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

　　8、审议《公司2024年第一季度报告》的议案

　　具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

　　9、审议《关于续聘会计师事务所》的议案

　　具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　本项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十一次会议决议。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二四年四月十六日

　　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-06

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发企业会计准则解释第16号的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《准则解释第16号》”）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更的原因

　　2022年11月30日，财政部发布了《准则解释第16号》，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 ”内容自2023年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第16号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次会计政策变更对公司合并报表相关项目的影响如下：

　　三、审计委员会审议意见

　　公司审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，具备必要性及合理性，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，无需追溯调整前期财务数据，不存在损害股东尤其是中小股东的合法权益，亦不存在损害公司利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、审计委员会审议意见。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月十六日

　　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-07

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）于2024年4月16日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

　　一、情况概述

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-279,919,393.57元 ，截至2023年12月31日，公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-2,704,325,320.47元 ，实收股本为715,900,255.00元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　主要因为公司以前年度出现较大亏损，且报告期内上映影视项目制作周期较长，整体制作、宣发等直接及间接成本较高，同时公司基于谨慎性原则对部分诉讼事项计提亏损，减少公司合并利润10,297.91万元，以及计提部分商誉减值1,935.19万元所致。

　　三、公司为弥补亏损拟采取的措施

　　公司将继续大力开展电影和优质剧集板块业务，加大储备项目开发力度，推动已制作完成的影视剧项目上映播出，盘活公司剧本储备资源，加快存货周转。同时，积极拓展新的业务领域，尝试新的业务模式，提升创新能力，增加公司盈利模式。

　　公司将坚持深耕内容创作，积极稳健地推进主营业务，创作更多优质影视作品。

　　特此公告。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月十六日

　　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-09

　　北京京西文化旅游股份有限公司关于

　　续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）于2024年4月16日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年12月2日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

　　（5）首席合伙人：詹从才

　　（6）2023年度末全体从业人员832人；2023年度末合伙人49人；2023年度末注册会计师348人；2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师187人。

　　（7）2023年收入总额（经审计）43,648.59万元；2023年审计业务收入（经审计）34,483.25万元；2023年证券业务收入（经审计）14,298.63万元。

　　（8）2023年度上市公司审计客户家数37家，主要行业如下：

　　2023年度上市公司审计收费7,886.61万元。影视文化同行业上市公司审计客户家数2家。

　　2.投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：0万元；职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元,相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2023年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　苏亚金诚近三年（2021年至今）未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施2次；从业人员近三年（2021年至今）因执业行为受到监督管理措施2次，涉及人员4名。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：龚瑞明2004年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2003年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师：周望春2017年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计、2017年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：钱小祥，1999年11月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年3月开始在本所执业；近三年复核上市公司24家。

　　2.诚信记录

　　苏亚金诚负责北京文化审计工作的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费：2024年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定，具体将提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为准。公司2023年度审计费用共计100万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用30万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司审计委员会提前审阅了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，认为其是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时具备为上市公司提供优质审计服务的工作经验和专业服务能力，能够满足公司2024年度审计工作的需要。公司因工作需要续聘会计师事务所，理由恰当。因此，同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，并将相关议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年4月16日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘苏亚金诚为公司2024年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、审计委员会审议意见；

　　3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月十六日

　　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-08

　　北京京西文化旅游股份有限公司关于

　　计提2023年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月16日，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备》的议案。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，基于谨慎性原则，同意公司计提2023年度资产减值准备4,323.87万元。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2023年12月31日的各类存货、应收款项、预付款项、无形资产、固定资产等各类资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

　　基于谨慎性原则，公司2023年度计提资产减值准备总额4,323.87万元。报告期计提减值的项目明细如下：

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元人民币的，按规定计提减值准备的情况说明如下：

　　二、本次计提资产减值准备的依据及方法

　　（一）应收款项坏账准备

　　（1）应收账款计量损失准备的方法

　　对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提的相关标准如下：

　　（2）其他应收款项计量损失准备的方法

　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提的相关标准如下：

　　（二）商誉减值准备

　　本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次资产减值准备计提减少公司2023年度所有者权益3,726.70万元、减少净利润3,726.70万元。本次计提资产减值准备事项，能够真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2023年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明及审议情况

　　公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，有利于更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有利于更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司本次计提2023年度资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、第八届监事会第十一次会议决议；

　　3、审计委员会审议意见。

　　特此公告。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月十六日

本版导读

2024-04-18

信息披露