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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的通知于2024年4月8日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2024年4月17日上午11:00在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　原第二十一条议案审议情况如下：

　　（二十一）审议通过《2024年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的的议案》

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《石家庄科林电气股份有限公司关于2024年董事及高管薪酬方案的公告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　现修正为：

　　（二十一）审议通过《2024年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的的议案》

　　本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第五次会议于2024年4月15日审议通过。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《石家庄科林电气股份有限公司关于2024年董事及高管薪酬方案的公告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

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